证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临 2016-021 号
中外运空运发展股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600270 外运发展 2016/5/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国外运股份有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 3 月 23 日公告了股东大会召开通知。单独持有 60.95%股
份的股东中国外运股份有限公司于 2016 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
临时提案名称：《关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股
份有限公司及下属子公司<关于日常关联交易的框架协议>的议案》。
2016 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议审议了上述议案，关联董
事张建卫先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。公司
董事会同意公司对 2015 年度内与中国外运长航集团、中国外运及其下属企业之
间发生的日常关联交易的总结汇总，同意公司提出的 2016 年度与关联方之间发
生的日常关联交易预计总金额为 4.85 亿元人民币，并将继续履行与中国外运长
航集团、中国外运签署的《关于日常关联交易的框架协议》的事项提请公司股东
大会审议。公司董事会审计委员会对该事项发表了同意的书面审核意见，独立董
事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。相关公告已于 2016 年 4
月 30 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号，天竺物流园办公楼
会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日
至 2016 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于审议 2015 年度公司董事会工作报告的议案》 √
2 《关于审议 2015 年度公司监事会工作报告的议案》 √
3 《关于听取公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》 √
4 《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》 √
5 《关于审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》 √
6 《关于审议 2016 年度公司财务预算的议案》 √
7 《关于审议 2015 年度公司利润分配方案的议案》 √
8 《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》 √
9 《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架 √
协议>的议案》
10 《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 √
11 《关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有限 √
公司及下属子公司<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-10 项议案、新增第 11 项议案已分别经公司 2016 年 3 月 21 日召开
的第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议、2016 年 4 月
28 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。相关公告分别于 2016 年 3
月 23 日、2016 年 4 月 30 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10、11
应回避表决的关联股东名称：中国外运股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
中外运空运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于审议 2015 年度公司董事会工作报告的议案》
2 《关于审议 2015 年度公司监事会工作报告的议案》
3 《关于听取公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》
4 《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》
5 《关于审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
6 《关于审议 2016 年度公司财务预算的议案》
7 《关于审议 2015 年度公司利润分配方案的议案》
8 《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》
《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框
9 架协议>的议案》
10 《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
《关于继续履行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有
11 限公司及下属子公司<关于日常关联交易的框架协议>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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