证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-046
重庆建设摩托车股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 15 日，本公司以书面通知方式通知召开公司第七届监事会第十一次会议。
2016 年 4 月 27 日下午，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事
5 人，实到 5 人，分别是监事会主席查常礼，监事谭明献、牟君、徐东霞、王茂。会议由
监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议审议并通过：
一、2015 年度董事会工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、2015 年度总经理报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、2015 年度监事会工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、2015 年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、2015 年度利润分配预案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、2015 年度内部控制评价报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《内
部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。
七、关于对 2015 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2016 年度续聘财
务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、
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0 票弃权。
九、关于公司 2016 年度拟对外担保的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃
权。
十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权。
十一、公司 2016 年第一季度报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会专项审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议同意将以上第三项议案提交公司 2015 年度股东大会审议及表决。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司监事会
二○一六年四月三十日
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