建摩B:第七届监事会第十一次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-30 00:00:00
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证券代码:200054 证券简称:建摩 B 公告编号:2016-046

重庆建设摩托车股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 4 月 15 日,本公司以书面通知方式通知召开公司第七届监事会第十一次会议。

2016 年 4 月 27 日下午,会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召开。会议应到监事

5 人,实到 5 人,分别是监事会主席查常礼,监事谭明献、牟君、徐东霞、王茂。会议由

监事会主席查常礼主持。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议并通过:

一、2015 年度董事会工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、2015 年度总经理报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、2015 年度监事会工作报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、2015 年度报告全文及年度报告摘要。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、2015 年度利润分配预案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、2015 年度内部控制评价报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为:公司根据有关规定,按照自身的实际情况,已基本建立健全覆盖公司各

环节的内部控制制度,保证公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。《内

部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

七、关于对 2015 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2016 年度续聘财

务审计机构及内部控制审计机构的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、

1

0 票弃权。

九、关于公司 2016 年度拟对外担保的议案。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃

权。

十、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告。表决结果为 5 票同意、

0 票反对、0 票弃权。

十一、公司 2016 年第一季度报告。表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会专项审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议同意将以上第三项议案提交公司 2015 年度股东大会审议及表决。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司监事会

二○一六年四月三十日

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