证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-026
武汉华中数控股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第一次临时股东
大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于2016
年4月29日下午1点30分在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的时间为2016年4月29日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年4月28日下午15：00至2016年4
月29日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表共30名，代表股份66,669,276股，占公司有表决
权股份总数41.22%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8名，代表股份
47,180,667股，占公司有表决权股份总数的29.17%；参加网络投票的股东及股东
代表22名，代表股份19,488,609股，占公司有表决权股份总数的12.05%；出席本
次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股
份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表26名，代表股
份26,583,597股，占公司有表决权股份总数的16.44%。
公司2016年度第一次临时股东大会会议通知于2016年2月29日以公告形式发
出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈吉红主持。公司部分董事、监事、
高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法
有效。
1
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金条件的议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不
构成关联交易的议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3、审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
3.01 交易对方
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.02 标的资产
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.03 标的资产的交易价格及定价依据
2
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.04 支付方式
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.05 现金支付期限
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.06 发行股票的种类和面值
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.07 发行方式
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.08 发行对象和认购方式
3
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.09 发行价格
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.10 发行数量
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.12 标的资产的过户及违约责任
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.13 限售期
4
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.14 上市地点
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.15 发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
3.16 决议有效期
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4、审议通过了《关于公司进行配套融资的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
5
4.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.03 发行对象和认购方式
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.04 配套融资金额
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.05 定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.06 发行数量
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
6
4.07 限售期
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.08 募集资金用途
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.09 上市地点
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.10 滚存利润安排
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
4.11 决议有效期
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
7
5、审议通过了《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协
议>及其补充协议的议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
6、审议通过了《关于签订附条件生效的<业绩补偿协议>及其补充协议的议
案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
7、审议通过了《关于审议<武汉华中数控股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
8、审议通过了《关于批准本次重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
9、审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
8
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
11、审议通过了《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的
议案》
表决结果：同意票：66,669,276 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，表决通过。
出席本次会议的中小股东及股东代表的表决情况：同意票：26,583,597 股（占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%），反对票：0 股，弃权票：0
股。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、公司 2016 年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2016
年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
9
首页
微信公众号
证券之星APP
