证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-020
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
五届董事会第二十二次会议于 2016 年 4 月 29 日召开，会议通知于 2016 年 4 月 18
日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《2015 年度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2015 年度报告》第四
节“管理层讨论与分析”部分。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度累计实现营业收入 268,846,009.55 元，营业外收入 3,869,490.83
元，当年营业成本 140,573,231.74 元，发生营业税金及附加 1,070,510.73 元，实
现利润总额 14,738,459.18 元，扣除所得税费用-742,134.03 元，2015 年度实现净
利润 15,480,593.21 元。其中归属于母公司的净利润 11,882,008.30 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、 审议通过《2015 年度审计报告》
《2015 年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
四、 审议通过《<2015 年度报告>及其摘要》
《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并后实现净利
润 15,480,593.21 元，其中归属于母公司的净利润 11,882,008.30 元，母公司当
年度实现净利润 20,475,028.51 元。分配预案如下：
1）按新准则调整后年初未分配利润 237,355,151.96 元；按母公司当年度实现
净利润 20,475,028.51 元的 10%比例提取法定公积金 2,047,502.85 元；
2）提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 9,834,505.45 元，
加年初未分配利润 237,355,151.96 元,两项合计本年度累计可供股东分配的利润为
247,189,657.41 元；
3）以 2015 年末总股本 409,105,938.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.03 元（含税），共计分配现金红利 1,227,317.81 元，占 2015 年度归属于
母公司股东的净利润的比例为 10.33%。剩余 245,962,339.60 元利润结转以后年度
分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
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六、 审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
会议审议通过了董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告
发表同意独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
七、 审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议审议通过了董事会出具的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使
用情况鉴证报告》（瑞华核字【2016】02230022 号），国信证券股份有限公司对该
报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报
告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
八、 审议通过《关于<重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告>的
议案》
公司 2015年内通过发行股份购买资产收购了河北大安制药有限公司（以下简
称“大安制药”）48%股权，交易对方杜江涛、卢信群承诺，大安制药在2015年度、
2016年度、2017年度和2018年度实现的实际净利润数不低于777.64万元、4,704.21
万元、7,414.75万元和15,988.41万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对河北大安制药有限公司2015年度业绩承
诺的实现情况进行了审核，并出具了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明审核报
告》（瑞华核字【2016】02230034号）。
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大安制药2015年度的业绩实现情况如下： 金额单位：万元
2015 年度业绩实现情况
标的资产 归属于大安制药 非经常性损 扣非后归属于大安 业绩承诺 是否实现
股东的净利润 益 制药股东净利润 金额 业绩承诺
河北大安制
877.05 -119.78 996.83 777.64 是
药有限公司
合计 877.05 -119.78 996.83 777.64 一
河北大安制药有限公司 2015 年度的业绩承诺已经实现。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
九、 审议通过《2016 年第一季度报告》
公司结合 2016 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2016 年第一季度报告》
符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—
季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号
—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经
会计师事务所审计。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
十、 审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
公司第五届董事会原独立董事刘俊勇先生于 2015 年 11 月向董事会递交了辞职
报告。刘俊勇先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一及独立
董事中没有会计专业人士，刘俊勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在此之前，刘俊勇先生将继续依据相关法律法规的规定履行其职
责。详见公司于 2015 年 11 月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披
露的《关于独立董事辞职的公告》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名周展女士为公司
第五届董事会独立董事候选人，任期至公司第五届董事会届满。周展女士简历见附
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件。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
上述提名需待交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。
十一、 审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》
同意于 2016 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2015 年度股东大会。会议通知详
见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于召开 2015 年年度
股东大会通知的公告》。
公司独立董事将于股东大会进行述职。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 30 日
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附件：独立董事候选人简历
周展：女，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册
会计师、中国注册税务师，民主建国会会员。曾为北京德强会计师事务所合伙人，
华实会计师事务所合伙人，曾工作于财政部中华会计师事务所，北京市审计局基建
审计处。现任中国华荣能源股份有限公司（香港上市公司）独立董事、审计委员会
主席，北京京重信会计师事务所合伙人。
周展女士未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。
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