证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临─029
山西漳泽电力股份有限公司
七届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）七届十次
监事会于 2016 年 4 月 29 日上午在公司 13 楼会议室召开，会议
通知于 4 月 20 日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加
监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人。曹贤庆监事因公务不能
参加会议，全权委托白秀兵监事参会并行使表决权。会议由公
司监事会主席白秀兵先生主持，会议符合《公司法》和《公司
章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度监事会工作报告》；
2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年年度报告及年度报告摘要》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2015 年年度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度财务决算及 2016 年度财务预算报告》；
4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度利润分配预案》；
5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015
年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有
关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工作，
针对 2015 年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及一般
内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩阵图进
行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根据相关法
律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，并根据业务
发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现有管理制度的
有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管理体系。公司内
部控制自我评价报告能够客观、真实、准确的反应公司的管理
状况。
6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于 2016 年度日常关联交易预计的预案》；
在审议本预案时，有关联关系的监事白秀兵先生、曹贤庆
先生回避了表决。
监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会决
策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公
平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东
和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳
定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于推选第八届监事会人员的预案》。
第八届监事会拟由5名监事组成，其中：职工监事2名。
监事：白秀兵先生、曹贤庆先生、余正春先生。
职工代表监事：丁淑玲女士、张薛亮先生。
个人简历附后。
8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016
年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年第一季
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上第一、二、三、四、六、七项预案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
附件：监事候选人简历
山西漳泽电力股份有限公司监事会
二○一六年四月三十日
附件：
白秀兵先生简历
白秀兵，男，汉族，1968 年 3 月出生，山西大同人，中共
党员，研究生文化程度，1999 年 12 月中央党校函授经济管理专
业毕业，2012 年 7 月中央党校在职研究生班政治学理论专业毕
业。现大同煤矿集团电力能源公司党委书记、山西漳泽电力股
份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。
1990.08—1992.11 大同矿务局晋华宫矿建安处工人；
1992.11—1995.01 大同矿务局器材供应处火工支护科科
员；
1995.01—1995.04 大同矿务局器材供应处火工支护科副
科长；
1995.04—2002.08 大同矿务局器材供应处火工支护科科
长；
2002.08—2007.02 大同煤矿集团公司晋华宫矿工会主
席；
2007.02—2009.04 大同煤矿集团公司晋华宫矿党委副书记、
纪委书记；
2009.04—2010.12 大同煤矿集团公司化工厂党委书记；
2010.12—2013.04 大同煤矿集团公司临汾宏大矿业有限公
司党委书记、副董事长；
2013.04—今 大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山
西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记；
2013.07—今 大同煤矿集团公司电力能源公司党委书记、山
西漳泽电力股份公司党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
曹贤庆先生简历
曹贤庆，男，汉族，1965 年 2 月出生，山西稷山人，中共
党员，大学文化程度，1985 年 7 月毕业于吉林大学，高级经济
师，现任大同煤矿集团有限责任公司总法律顾问。
1985.07—1986.03 大同矿务局公安处干事；
1986.03—1990.08 大同矿务局法律顾问处干事；
1990.08—1994.05 大同矿务局法律顾问处宣教科副科长；
1994.05—1998.05 大同矿务局法律顾问处宣教科科长；
1998.05—2000.11 大同矿务局法律顾问处副处长；
2000.11—2004.12 大同煤矿集团公司法律事务部部长；
2004.12—2012.01 大同煤矿集团公司总法律顾问、法律事务部
部长；
2012.01—今 大同煤矿集团公司总法律顾问。
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
余正春先生简历
余正春，男，1970年1月出生，汉族，河南罗山人，1992年
7月毕业于福州大学会计专业并参加工作，2005年3月加入中国
共产党，大学本科学历，高级会计师。现任中国电力投资集团
公司财务部会计核算与税务管理处处长。
余正春先生历任郑州电力机械厂财务副科长，河南省电力
工业局财务处会计科总会计，中电投河南分公司财务与股权管
理部专责、主管、副经理，中国电力投资集团公司财务与产权
管理部会计核算主管、价格与收费管理处副处长、会计核算与
税务管理处副处长，中国电力投资集团公司财务部会计核算与
税务管理处处长等职务。
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 0 股。
丁淑玲女士简历
丁淑玲，女，汉族，1963年10月出生，四川高县人，1977
年1月参加工作，2003年10月加入中国共产党，2005年毕业于北
岳职业技术学院文秘与办公自动化专业，大学专科学历，现任
山西漳泽电力股份有限公司监事、工会主席。
1977.01——1981.03 51084部队士兵；
1981.03——1983.09 山西省电力工业局大同供电局工会干
事；
1983.09——2002.09 同煤集团化工厂工人、办事员、秘书；
2002.09——2005.03 同煤集团化工厂厂办副主任；
2005.03——2009.03 同煤集团化工厂厂办主任；
2009.04——2012.08 同煤集团化工厂工会主席；
2012.08——2013.04 同煤电力能源有限责任公司工会主席;
2013.04——2013.07 山西漳泽电力股份有限公司工会主席；
2013.07——今 山西漳泽电力股份有限公司监事、工会主
席。
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票0股。
张薛亮先生简历
张薛亮，男，汉族， 1963 年 5 月出生，山西屯留人，1985
年 1 月参加工作，1990 年 11 月加入中国共产党， 2003 年 9 月
毕业于华北电力大学工商管理专业，大学本科学历，管理学学
位，高级工程师职称，现任山西漳泽电力股份有限公司监事、
总经理助理兼人力资源部主任。
1985.01—1994.03 山西长治发电厂人事劳资科科员
1994.03—2000.03 漳泽电力火力发电公司综合办公室副主任
兼第一党支部副书记
2000.03—2001.10 漳泽电力检修分公司人事劳资教育科科员
2001.10—2006.05 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部人事管
理主管、经理助理
2006.05—2008.06 山西漳泽电力股份有限公司人事劳动部副经理
兼人事管理主管
2008.06—2008.11 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部副经理
2008.11—2011.07 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部经理
2011.07—2013.07 山西漳泽电力股份有限公司人力资源部主任
2013.07—2013.11 山西漳泽电力股份有限公司监事、人力资源部
主任
2013.11—今 山西漳泽电力股份有限公司监事、总经理助理
兼人力资源部主任
与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。持有公司股票 1 股。
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