台海核电：2015年度监事会报告_股票频道

台海玛努尔核电设备股份有限公司

2015 年度监事会报告

2015 年度台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认真履行

了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的

监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的规范化

运作，现将 2015 年度主要工作汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第八次会议于 2015 年 3 月 25 日在公司会议室以现场

会议方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《关于更换本次重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的议案》

2、公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议

方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《2014 年监事会工作报告》

（2）《关于变更会计政策的议案》

（3）《2014 年财务决算报告》

（4）《2014 年度报告全文及其摘要》

（5）《关于 2014 年利润分配方案预案的议案》

（6）《2014 年公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（7）《2014 年度内部控制自我评价报告》

（8）《2015 年财务预算报告》

（9）《内部控制规则落实自查表》

（10）《关于续聘会计师事务所的议案》

（11）《2015 年第一季度报告全文及其正文》

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（12）《关于向银行申请综合授信的议案》

（13）《关于继续履行重大资产重组相关协议的议案》

（14）《关于公司与台海集团签署<利润补偿协议之补充协议>的议案》

（15）《关于公司重大资产重组审计机构出具的相关报告的议案》

3、公司第三届监事会第十次会议于 2015 年 5 月 5 日在公司会议室以现场会

议方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《关于公司与台海集团及其实际控制人签署<新的利润补偿协议>的议案》

4、公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 8 日在公司会议室以现场

会议方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《2015 年半年度报告及其摘要》

（2）《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

（3）《关于与四川丹甫环境科技有限公司签订日常关联交易协议的议案》

（4）《关于使用募集资金向烟台台海玛努尔核电设备有限公司增资的议案》

5、公司第三届监事会第十二次会议于 2015 年 8 月 31 日在公司会议室以现

场会议方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《关于监事会换届选举的议案》

（2）《关于修订监事会议事规则的议案》

（3）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

（4）《关于为烟台台海玛努尔核电设备有限公司提供借款的议案》

6、公司第四届监事会第一次会议于 2015 年 9 月 19 日在青神县青神大酒店以现

场会议方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《关于选举监事会主席的议案》

（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

（3）《关于变更会计师事务所的议案》

7、公司第四届监事会第二次会议于 2015 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议

方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《关于 2015 年度第三季度报告全文及正文的议案》

8、公司第四届监事会第三次会议于 2015 年 12 月 12 日在公司会议室以现场

会议方式召开，经与会监事认真讨论研究，一致审议通过了以下议案：

（1）《关于签署技术服务合同的议案》

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二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中

小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用

情况、关联交易、内部控制等进行了认真的监督检查，对报告期内公司有关情况

发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况

进行了监督。监事会认为：

公司董事会、高管能够认真执行股东大会的决议及要求，恪尽职守，尽到了

勤勉义务，公司的决策程序与经营活动合法、合规。董事会成员、高级管理人员

在执行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和公司权益

的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司 2014 年年度报告全文及摘要、2015

年第一季度报告、2015 年半年度报告和 2015 年第三季度报告，重点关注经营

风险和合规管理等相关内容，认为：公司 2015 年度的相关财务报告内容真实，

会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项能客观、公正、真实反映公司 2014

年度的财务状况和经营状况，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、

客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为：公司募集资金实

际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理

上，能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。

4、关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易遵循市

场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自

愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公

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司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形，没有对公司财务状况

与经营成果产生重大影响。

5、对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建

设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制制度体系完善，公司的各项管理

决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在风险。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

三、公司监事会 2016 年度工作计划

2016 年，公司监事会将按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议

事规则》等公司内部治理制度的要求，认真履行监督职责，督促公司规范运作，

进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司利益和股东权

益。

台海玛努尔核电设备股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 28 日

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