怀集登云汽配股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事
会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行
了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的
合法权益。现将2015年度监事会主要工作报告如下：
一、2015年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
（1）2015 年 1 月 14 日，公司第三届监事会第 1 次会议在公司会议室召开，
应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
（2）2015 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第 2 次会议在公司会议室召开，
应到监事 3 名，实到 3 名（其中监事李煜叶先生因公务不能出席会议，授权监事
莫剑少先生行使表决权），会议审议通过了《关于<2014 年度监事会工作报告>的
议案》、《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》、《关于 2014 年度报告及摘要的
议案》、《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》、《2014 年度内部
控制自我评价报告》、《2014 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议
案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（3）2015 年 4 月 22 日，公司第三届监事会第 3 次会议在公司会议室召开，
应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于 2015 年第一季度报告全文及
正文的议案》、《怀集登云汽配股份有限公司股东分红回报规划（2015-2017 年
度）》。
（4）2015 年 8 月 27 日，公司第三届监事会第 4 次会议在公司会议室召开，
应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于 2015 年半年度报告及摘要的
议案》、《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
（5）2015 年 10 月 30 日，公司第三届监事会第 5 次会议在公司会议室召开，
应到监事 3 名，实到 3 名，会议审议通过了《关于 2015 年第三季度报告全文及
正文的议案》。
二、监事会对 2015 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
监事会成员通过列席本年度董事会会议和股东大会，参与了公司重大经营决
策讨论及经营方针的制定工作，并依法对公司经营运作的情况进行监督。监事会
认为：2015 年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》
所作出的各项规定，已建立较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司
董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或
有损于公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会通过听取财务部门汇报、审核检查公司财务报表、财
务状况的资料，对 2015 年度公司的财务状况进行了监督和检查。监事会认为：
公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司没有发生关联交易的情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产行为，没有发现内幕交易，无损害公
司股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担及股权、资产置换的情况。
（六）公司内部控制自我评价报告
监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度
并能得到有效的执行，在一定程度上降低了管理风险，对公司经营管理的各个环
节起到了较好的风险防范和控制作用；保证了经营管理的合法合规与资产安全，
确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发
展战略的稳步实现。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
（七）对公司 2015 年度报告的审核意见
监事会认真审阅了公司 2015 年度报告，认为董事会编制公司 2015 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司监事会
2016 年 4 月 29 日
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