证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2016-019
怀集登云汽配股份有限公司
第三届监事会第 7 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 7 次会议
通知已于 2016 年 4 月 18 日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于
2016 年 4 月 29 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监
事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之
一。本次会议由监事会主席钱艺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2015 年度
监事会工作报告>的议案》。
《2015 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2015 年度
财务决算报告>的议案》。
《 2015 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2015 年度
报告及摘要的议案》。
经审核，监事会全体成员认为《2015 年度报告》及其摘要的编制和审核程
序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、
完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2015 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2015 年度报告摘要》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于募集资金
2015 年度存放与使用情况的专项报告》。
五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度内部
控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2015 年度利润
分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016SZA20346 号《审
计报告》确认，公司 2015 年度母公司共实现净利润-53,801,150.00 元，根据《公
司法》和《公司章程》有关规定，加上年初未分配利润，减去分配的 2014 年度
的利润 5,520,000.00 元，2015 年末可供股东分配的利润为 83,466,636.02 元。
鉴于 2015 年净利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金
转增股本。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<对董事会
关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》。
《监事会<对董事会关于非标准审计报告保留意见涉及事项的专项说明>的
意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于 2016 年第一
季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2016 年第一季度报告》
全文及正文的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能
够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2016 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2016 年第一季度报告正文》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日
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