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2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告
各位监事：
2015 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章
和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的
精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工
作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维
护了公司及股东的合法权益。现将 2015 年主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
1.公司第三届监事会第九次会议于 2015 年 1 月 12 日在公司办公楼一楼大会
议室以现场方式召开。会议审议通过了以下议案：《关于对外投资设立北京优装
网络科技有限公司暨关联交易的议案》
2.公司第三届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 24 日在公司办公楼一楼大会
议室以现场方式召开，会议审议通过了（1）《2014 年度监事会工作报告》、（2）
《2014 年年度报告》及其摘要、（3）《董事会关于募集资金 2014 年度存放与实
际使用情况的专项报告》、（4）《2014 年度内部控制评价报告》、（5）《2015 年第
一季度报告正文及全文》、 6） 关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。
3.公司第三届监事会第十一次会议于 2015 年 8 月 27 日在公司办公楼一楼大
会议室以现场方式召开。会议审议通过了（1）《公司 2015 年半年度报告及其摘
要》、（2）《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况的专项报告》、（3）《关
于核实第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
4.公司第三届监事会第十二次会议于 2015 年 9 月 11 日在公司办公楼一楼大
会议室以现场方式召开，会议审议通过了（1）《关于与关联方共同投资北京筑龙
伟业科技有限公司的议案》、（2）《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资
金和自有资金收购股权的议案》。
5.公司第三届监事会第十三次会议于 2015 年 10 月 28 日在公司办公楼一楼
大会议室以通讯方式召开。会议审议通过了《2015 年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对公司运作情况的意见
1、公司依法运作情况
2015 年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议。
对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行
情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得
到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、
监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在 2015 年的工
作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章
制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没
有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》
或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查
会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业
务资格的瑞华会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的
审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了
公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司 2015 年度内部控制评价报告的审核
监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度
的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体
系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
4、募集资金的使用
报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：
公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《中小企业
板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，
未发生损害股东和公司的利益的情况。
5、收购、出售资产情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司收购资产行为合法合规，无出
售资产行为。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司没有发生关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益
的行为。
7、对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。
2016 年，监事会将会继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法
规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此报告！
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监事会
2016 年 4 月 30 日
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