证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-41
安徽省皖能股份有限公司董事会
八届十次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成
员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》
依据《公司章程》及其他相关规定，本议案涉及与公司控股股东安徽省能源
集团有限公司之间的关联交易，张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波、邵德
慧等 6 位董事回避表决。
公司非公开发行股票预案（三次修订版）的具体内容详见公司公告的《2015
年度非公开发行股票暨关联交易预案（三次修订版）》（公告编号：2016-48）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东
需回避表决。
二、审议通过《关于<公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
（二次修订版）>的议案》
依据《公司章程》及其他相关规定，本议案涉及与公司控股股东安徽省能源
集团有限公司之间的关联交易，张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波、邵德
慧等 6 位董事回避表决。
公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）的具体
内容详见公司公告的《公司 2015 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分
1
析报告（二次修订版）》（公告编号：2016-49）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东
需回避表决。
三、审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
本次董事会会议对《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施（二次修订稿）>的议案》
公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取
措施（二次修订稿）的具体内容详见公司公告的《公司关于非公开发行股票摊薄
即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（二次修订稿）》（公
告编号：2016-50）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于调整公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》
公司调整后的第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会组成人员名单如下：
战略委员会：张飞飞（主任委员）、朱宜存、邱先浩、邵德慧、徐曙光
审计委员会：王素玲（主任委员）、邵德慧、徐曙光
薪酬与考核委员会：徐曙光（主任委员）、朱宜存、李波、孙素明、王素玲
提名委员会：孙素明（主任委员）、朱宜存、施大福、王素玲、徐曙光
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、审议通过《关于修改董事会专业委员会工作细则的议案》
1、《提名委员会工作细则》
《提名委员会工作细则》的修订情况如下：
序号 原条文 修订后条文
第三条 董事会提名委员会由五名董事 第三条 董事会提名委员会由五名董事
1
组成，其中独立董事为两名。 组成，其中独立董事为三名。
第五条 提名委员会设主任委员一名，负
第五条 提名委员会设主任委员一名，
2 责主持委员会工作；主任委员在委员内选
由独立董事担任，负责主持委员会工作。
举，并报请董事会批准产生。
2、《薪酬与考核委员会工作细则》
《薪酬与考核委员会工作细则》的修订情况如下：
序号 原条文 修订后条文
第四条 薪酬与考核委员会由五名董事 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事
1
组成，其中独立董事二名。 组成，其中独立董事为三名。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员
2 一名，负责主持委员会工作；主任委员在 一名，由独立董事担任，负责主持委员
委员内选举，并报请董事会批准产生。 会工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及其正文》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
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