证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-013
茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第十次临时会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次
会议的通知于 2016 年 4 月 27 日以传真或电子邮件方式送达全体
董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 8 名，均通过
通讯表决方式出席会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会
董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议批准了《关于公司从宝鼎科技股份有限公司回
购公司参股子公司亿昇（天津）科技有限公司 3.204%股权的议
案》。
本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交公司第
九届董事会第十次临时会议审议。董事会在审议本议案时，关联
董事洪申平已回避表决。
本议案涉及的交易因构成公司与关联方共同投资，且投资标
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的亦为公司关联方，依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》第 10.2.1 条第二款第（二）项和第（三）项的规定，
就投资标的（目标公司）亿昇（天津）科技有限公司而言，洪申
平因在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的
法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其
他组织任职而被认定为关联董事；就共同投资之关联方天津飞旋
科技研发有限公司而言，洪申平因拥有交易对方的直接或间接控
制权而被认定为关联董事。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事洪申平回
避表决。
本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份有限公
司对外投资暨关联交易公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一六年四月三十日
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