证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-017
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016
年 4 月 18 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2015 年度报告全文》及其摘要；
公司监事会发表了关于《2015 年度报告全文》及其摘要的审核意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；
内容详见公司《2015 年度报告全文》。
公司独立董事沙智慧、王荣朝、卢青分别向董事会提交了《2015 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《2015 年度财务决算报告》；
公司监事会对此项议案发表了审核意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
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本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司 2015 年度不进行利润分配的议案》；
鉴于公司处于转型升级初期，需要大量的现金支持。在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司从实际需求出发，未来十二个月内拟安排的资金使用计
划将达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 10,000 万元人民币。
为确保资金量充足，拟定 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红
股，也不进行资本公积金转增股本。
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《董事、监事和高级管理人员 2015 年度报酬方案》；
公司董事、监事和高级管理人员 2015 年度报酬（含税）方案如下：
序号 姓名 职务 年度薪酬（万元） 备注
1 周德洪 董事长 24.34
2 张宇定 副董事长、总经理 21.83
3 陈永勤 董事、副总经理、董事会秘书 17.06 离任
4 徐建娟 董事 14.88
5 周文婷 董事、副总经理 16.97
6 顾泉锋 董事、副总经理 19.32
7 沙智慧 独立董事 6.00
8 王荣朝 独立董事 6.00
9 卢青 独立董事 6.00
10 焦保安 监事会主席 8.63
11 张国强 监事 8.63
12 俞科英 职工代表监事 6.98
13 邹爱国 副总经理 17.14
14 费祝海 财务总监 16.91
15 王学良 董事会秘书 5.86
合 计 196.55
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公司独立董事发表了独立意见。
其中董事、监事的报酬方案需提交公司 2015 年度股东大会批准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司监事会对此项议案发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机
构广发证券股份有限公司也出具了专项核查意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构，为公司提供 2016 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年，
并提请股东大会授权董事会决定其审计报酬。
公司独立董事事先认可了本事项，并发表了明确的同意意见。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议通过《关于<对会计师事务所出具的带强调事项段无保留审计意见
涉及事项的专项说明>的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报表进行审计，
并出具了带强调事项段无保留审计意见。根据相关法律法规的规定，公司董事会
对该强调事项段涉及事项出具了专项说明，公司监事会对董事会的专项说明发表
了专项审核意见。
公司独立董事发表了独立意见。
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议通过《2016 年第一季度报告》；
公司监事会对《2016 年第一季度报告》发表了审核意见。
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内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
12、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 5 月 24 日召开 2015 年度股东大会，详情请见《江苏宝利
国际投资股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 30 日
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