股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-036
浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于
2016 年 4 月 29 日上午在上海市中山南路 969 号 18 楼召开，会议通知于 2016 年 4 月
18 日以电子邮件及专人送达方式向全体监事发出。本次会议由季克勤女士召集和主持。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2015年监事会工作报告》
议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2015 年财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 224,201.94 万元，比去年同期增长 1.61%；实现合
并净利润为 11,364.20 万元，比去年同期增长 28.40%；实现归属于母公司净利润
11,339.46 万元，较上年增长 39.40%。
议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《2015 年度利润分配的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015 年度母公司实现税后
净利润 51,703,866.57 元,提取法定盈余公积 5,170,386.66 元，加上前期滚存未分配
利润 262,869,638.91 元及派送现金红利 108,000,000 元后，本期可供股东分配利润为
201,403,118.82 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章
程》、《2015-2017 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑公司长期发
展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积
转增股本。
议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2015年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登于2016年4月30日《证券时报》。
议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五）审议通过公司《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
公司拟用不超过 7 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可
循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过 3.5 亿元人民币。投资期限为自该计划经
公司股东大会审批通过之日起 2 年，且单项理财产品期限不得超过 2 年。
议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规
的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。详细内容
见公司于2016年4月30日在指定媒体披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（七）审议通过《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
监事会认为公司2015年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相
关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。详细内容见公司于2016年4月30日在
指定媒体披露的《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（八）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》
监事会认为董事会编制和审核《公司2016年第一季度报告全文及正文》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2016年第一季度报告全
文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年
第一季度报告正文同时刊登于2016年4月30日《证券时报》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
三、备查文件
第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月三十日
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