证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-054
浙江唐德影视股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次股东大会无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大
会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2016 年 4 月 29 日（星期五）下午 1：
30 在北京市海淀区花园路 16 号公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间为
2016 年 4 月 28 日-2016 年 4 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2016 年 4 月 29 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 28 日
15：00 至 2016 年 4 月 29 日 15：00 的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 14 人，代表公司有表决
权的股份 92,715,612 股，占公司有表决权股份总数的 57.9473%，具体如下表
所示：
现场出席会议的股东和代理人人数 8
所持有表决权的股份总数（股） 92,654,612
占公司有表决权股份总数的比例（%） 57.9091%
通过网络投票出席会议股东人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 61,000
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.0381%
（三）本次股东大会由董事会召集，董事长吴宏亮主持。本次股东大会的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等法律法规和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）出席本次股东大会的有公司董事长、总经理吴宏亮先生，董事赵健先
生，公司董事、副总经理李钊先生，公司董事、副总经理郑敏鹏先生，独立董事
郭宪明先生，公司董事会秘书、副总经理李兰天先生，公司监事会主席张敬女士，
公司监事付波兰女士，公司监事郁晖先生，公司副总经理张哲先生，公司副总经
理王大庆先生，公司副总经理李民先生。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）议案表决结果
序 票数 是否通
议案
号 同意 反对 弃权 回避 过
《2015 年
年度报告》 92,712,412 1,600 1,600
1 0 是
全文及摘 （99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
要
《2015 年 92,712,412 1,600 1,600
2 度董事会 0 是
（99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
工作报告》
3 《2015 年 92,712,412 1,600 1,600 0 是
监事会工 （99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
作报告》
《2015 年 92,712,412 1,600 1,600
4 度财务报 0 是
（99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
告》
《2015 年
度独立董 92,712,412 1,600 1,600
5 0 是
事述职报 （99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
告》
《2015 年 92,712,412 1,600 1,600
6 度财务决 0 是
（99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
算报告》
《2015 年
度内部控 92,712,412 1,600 1,600
7 0 是
制自我评 （99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
价报告》
《关于审
议公司
2015 年年 92,714,012 1,600 0
8 0 是
度利润分 （99.9983%） （0.0017%） （0.0000%）
配预案的
议案》
《公司董
事会关于
募集资金 92,712,412 1,600 1,600
9 年度存放 0 是
（99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
与实际使
用情况的
专项报告》
《公司关
于前次募 92,712,412 1,600 1,600
10 集资金使 0 是
（99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
用情况的
报告》
《公司非
经营性资
金占用及 92,712,412 1,600 1,600
11 其他关联 0 是
（99.9965%） （0.0017%） （0.0017%）
资金往来
情况汇总
表》
《关于续 1,600 1,600
12 92,712,412 0 是
聘瑞华会 （0.0017%） （0.0017%）
计师事务 （99.9965%）
所（特殊普
通合伙）为
公司审计
机构的议
案》
《关于独
92,712,412 3,200 0
13 立董事津 0 是
（99.9965%） （0.0035%） （0.0000%）
贴的议案》
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表
决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者
合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 11 人（代
表 11 位股东），代表公司有表决权的股份 10,844,824 股，占公司有表决权股份总
数的 6.7780%。中小投资者投票具体情况如下：
票数
序号 议案
同意(1) 反对 弃权
《2015 年年度 10,841,624 1,600 1,600
1 报告》全文及摘
要 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《2015 年度董 10,841,624 1,600 1,600
2
事会工作报告》 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《2015 年监事 10,841,624 1,600 1,600
3
会工作报告》 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《2015 年度财 10,841,624 1,600 1,600
4
务报告》 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《2015 年度独 10,841,624 1,600 1,600
5 立董事述职报
告》 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《2015 年度财 10,841,624 1,600 1,600
6
务决算报告》 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《2015 年度内 10,841,624 1,600 1,600
7 部控制自我评价
报告》 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《关于审议公司
2015 年年度利 10,843,224 1,600 0
8
润分配预案的议 （99.9852%） （0.0148%） （0.0000%）
案》
《公司董事会关
于募集资金年度 10,841,624 1,600 1,600
9 存放与实际使用
情况的专项报 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
告》
《公司关于前次 10,841,624 1,600 1,600
10 募集资金使用情
况的报告》 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
《公司非经营性
资金占用及其他 10,841,624 1,600 1,600
11
关联资金往来情 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
况汇总表》
《关于续聘瑞华
会计师事务所 10,841,624 1,600 1,600
12 （特殊普通合
伙）为公司审计 （99.9705%） （0.0148%） （0.0148%）
机构的议案》
《关于独立董事 10,841,624 3,200 0
13
津贴的议案》 （99.9705%） （0.0295%） （0.0000%）
(1) 同意比例=中小投资者赞成票数/出席股东大会有表决权的中小投资者股份总数。
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于 2016 年 4 月 9 日和 2016
年 4 月 21 日以公告形式发布的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》、《关于
召开 2015 年年度股东大会的提示性公告》等。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师见证，出具
了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江唐德影视股份有限公司章程》的有关规
定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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