证券代码:300373 证券简称:扬杰科技 公告编号:2016-041
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 22 日
以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第二十七
次会议的通知,会议于 2016 年 4 月 28 日上午 10:30 在扬州市维扬经济开发区荷
叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 6 人,实到董事 6 人,独立董事陈贤先生以通讯方式参加
表决。会议由董事长梁勤女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议,形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文》
具体内容请见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的《公司 2016 年第一季度报告全文》。
审议结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
董事会认为,《公司首期限制性股票激励计划(草案)》规定的首次授予第一
个解锁期解锁条件已经成就,根据 2015 年第一次临时股东大会的授权,同意按
照首期限制性股票激励计划的相关规定,办理首次授予的限制性股票第一次解锁
事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计 143 人,可申请解锁的限制性股票数量为
2,047,500 股,占公司目前股本总额的 0.4883%。
具体内容请见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁条件成就
的公告》。
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公司监事会对该事项发表了核查意见,独立董事发表了明确同意意见,具体
内容请见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第
二届监事会第二十一次会议决议公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事梁勤女士、刘从宁先
生、徐小兵先生回避表决。
三、审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授
予价格、激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于公司 2015 年年度权益分派方案已经实施完毕,根据《公司第二期限制
性股票激励计划(草案修订稿)》,公司对限制性股票授予价格进行了相应的调整。
经过调整,第二期限制性股票激励计划授予价格由 7.33 元/股调整为 7.27 元/股。
鉴于公司拟授予的部分激励对象在出资过程中因个人原因放弃认购资格,根
据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权,董事会对公司第二期限制性股票激
励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后,公司第二期限制性股票激励
计划激励对象由 118 人调整为 112 人,授予数量由 288.92 万股调整为 273.72 万
股。
具体内容请见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布的《关于调整公司第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对
象名单及授予数量的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见,独立董事发表了明确同意意见,具体
内容请见公司于 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第
二届监事会第二十一次会议决议公告》及《独立董事关于公司第二届董事会第二
十七次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事梁勤女士、刘从宁先
生回避表决。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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