证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B 股 公告编号：2016-022
锦州港股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600190 锦州港 2016/4/28 －
Ｂ股 900952 锦港 B 股 2016/5/4 2016/4/28
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：西藏海涵交通发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
15%股份的股东西藏海涵交通发展有限公司，在 2016 年 4 月 28 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有
关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于 2016 年 4 月 28 日监事会收到监事王鸿先生的辞职报告，申请辞去公司
监事职务。
依据《公司章程》的相关规定，根据股东西藏海涵交通发展有限公司的推荐，
现提名刘戈先生为公司第八届监事会监事候选人，当选监事的任期与公司第八届
监事会任期相同。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 9 日 14 点 00 分
召开地点：本公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 9 日
至 2016 年 5 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2015 年年度报告及境外报告 √ √
2 董事会 2015 年度工作报告 √ √
3 监事会 2015 年度工作报告 √ √
4 2015 年度财务决算报告 √ √
5 2015 年度利润分配预案 √ √
6 关于聘任会计师事务所的议案 √ √
7.00 关于日常关联交易的议案 √ √
7.01 向关联人提供劳务：中国石油天然气 √ √
集团公司及附属公司 27,500 万元，占
同类业务比例 23.23%；
7.02 向关联人提供劳务：锦州新时代集装 √ √
箱码头有限公司 350 万元，占同类业
务比例 0.30%；
7.03 向关联人提供劳务：锦州中理外轮理 √ √
货有限公司 650 万元，占同类业务比
例 0.55%；
7.04 向关联人销售商品：中国石油天然气 √ √
集团公司及附属公司 40 万元，占同类
业务比例 2.35%；
7.05 向关联人销售商品：锦州港国有资产 √ √
经营管理有限公司及附属公司 15 万
元，占同类业务比例 0.88%；
7.06 向关联人销售商品：锦州中理外轮理 √ √
货有限公司 30 万元，占同类业务比例
1.76%；
7.07 向关联人销售商品：中电投锦州港口 √ √
有限责任公司 25 万元，占同类业务比
例 1.47%；
7.08 向关联人销售商品：中丝锦州化工品 √ √
港储有限公司 5 万元，占同类业务比
例 0.29%；
7.09 向关联人销售商品：锦州新时代集装 √ √
箱码头有限公司 350 万元，占同类业
务比例 20.59%；
7.10 接受关联人提供的劳务：锦州中理外 √ √
轮理货有限公司 1,500 万元，占同类
业务比例 1.62%；
7.11 接受关联人提供的劳务：锦州港国有 √ √
资产经营管理有限公司及附属公司
260 万元，占同类业务比例 100%；
8 独立董事 2015 年度履职报告 √ √
9 关于增加经营范围及修改公司《章程》 √ √
相应条款的议案
10 关于向各合作银行申请综合授信额度 √ √
的议案
11 关于选举刘戈先生为公司监事的议案 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1-9 项议案主要内容于 2016 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易所网站上刊登的《锦州港股份有
限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《锦州港股份有限公司第八
届监事会第二十二次会议决议公告》中披露，第 10 项内容已于 2015 年 12
月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》及上海证券交易
所网站上刊登的《锦州港股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公
告》中披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.00
应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团公司对 7.01、7.04 项议
案；锦州港国有资产经营管理有限公司对 7.03、7.05、7.06、7.10、7.11 项议
案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
锦州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 9
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年年度报告及境外报告
2 董事会 2015 年度工作报告
3 监事会 2015 年度工作报告
4 2015 年度财务决算报告
5 2015 年度利润分配预案
6 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于日常关联交易的议案
7.01 向关联人提供劳务：中国石油天然气集团公司
及附属公司 27,500 万元，占同类业务比例
23.23%；
7.02 向关联人提供劳务：锦州新时代集装箱码头有
限公司 350 万元，占同类业务比例 0.30%；
7.03 向关联人提供劳务：锦州中理外轮理货有限公
司 650 万元，占同类业务比例 0.55%；
7.04 向关联人销售商品：中国石油天然气集团公司
及附属公司 40 万元，占同类业务比例 2.35%；
7.05 向关联人销售商品：锦州港国有资产经营管理
有限公司及附属公司 15 万元，占同类业务比例
0.88%；
7.06 向关联人销售商品：锦州中理外轮理货有限公
司 30 万元，占同类业务比例 1.76%；
7.07 向关联人销售商品：中电投锦州港口有限责任
公司 25 万元，占同类业务比例 1.47%；
7.08 向关联人销售商品：中丝锦州化工品港储有限
公司 5 万元，占同类业务比例 0.29%；
7.09 向关联人销售商品：锦州新时代集装箱码头有
限公司 350 万元，占同类业务比例 20.59%；
7.10 接受关联人提供的劳务：锦州中理外轮理货有
限公司 1,500 万元，占同类业务比例 1.62%；
7.11 受关联人提供的劳务：锦州港国有资产经营管
理有限公司及附属公司 260 万元，占同类业务
比例 100%；
8 独立董事 2015 年度履职报告
9 关于增加经营范围及修改公司《章程》相应条
款的议案
10 关于向各合作银行申请综合授信额度的议案
11 关于选举刘戈先生为公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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