证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2016-034 号
西藏旅游股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：西藏圣地国际旅行社有限责任公司
投资金额：600 万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
西藏旅游股份有限公司圣地国际旅行社为公司所属分公司（以下简称：原分
公司），不具有独立法人资格，根据西藏自治区相关部门要求，旅行社应具有独
立法人资格，并独立承担责任，因此需要将原分公司改制成为子公司——西藏圣
地国际旅行社有限责任公司（以下简称：该公司），该公司为西藏旅游股份有限
公司的全资子公司，拟投资 600 万元。
（二）董事会审议情况
该公司的设立已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，根据《公司
章程》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，该公司的设立不需提交公司股
东大会审议，需经政府有关部门审批。
（三）该公司的设立不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
西藏圣地国际旅行社有限责任公司设立后，依旧经营：入境旅游业务、国内
旅游业务、出境旅游业务。由西藏旅游股份有限公司认缴出资额 600 万元，占该
公司注册资本 100%。该公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事为该公司
法定代表人，由股东委派产生。
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三、对外投资对上市公司的影响
该公司的设立不会对公司产生其他影响。该公司设立后，原分公司的所有业
务、人员及债权、债务由该公司接续；该公司完成工商注册登记及办理完相关行
政手续后，将原分公司注销。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 29 日
报备文件
经与会董事签字确认的董事会决议
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