证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2016-008
潍柴重机股份有限公司
2016 年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日以传真通讯表
决方式召开了公司 2016 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。
本次会议于 2016 年 4 月 26 日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的
召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了
如下议案：
1．关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案
表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
2．关于变更公司经营范围的议案
根据公司经营发展需要，公司董事会同意在公司经营范围中增加：特种专用
车（应急电源车、抢险救援照明车、冷藏车等专用车）的销售。
上述变更尚需经工商管理部门核准登记后生效，最终结果以工商管理部门批
准的登记变更内容为准。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同
意将该特别决议案提交 2015 年度股东大会审议及批准，同时提请股东大会授权
公司经理层办理公司经营范围变更的相关手续。
3．关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同
意将该特别决议案提交 2015 年度股东大会审议及批准。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司章程修订条文对照表》。
4．关于修订《关联交易决策制度》的议案
1
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并同
意将本议案提交 2015 年度股东大会审议及批准。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关联交易决策制度修订条文对照表》。
5．关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《募集资金管理制度修订条文对照表》及《募集资金管理制度》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十九日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
