证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2016-037
东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于召开公司 2015 年度股东大会的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要提示
公司2015年度股东大会将于2016年5月10日召开
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式
公司已于2016年4月19日发布了《关于召开2015年年度股东大
会的通知》
东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第二十三次会议决定于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年度股东大
会。公司《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号:
(临)2016-033)已于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券
时报》上同时发布。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式,公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投
票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议名称:公司 2015 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
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3、表决方式:现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开的时间和地点:
(1)时间:2016 年 5 月 10 日 14:30
(2)地点:浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路 8 号 公司
会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
(1)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(2)网络投票起止时间:自 2016 年 5 月 10 日
至 2016 年 5 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15~9:25,9:30~
11:30,13:00~15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15~15:00。
二、会议审议事项
(一)本次会议将听取公司独立董事 2015 年度的述职报告。
(二)本次股东大会审议议案:
1、公司《2015 年度财务决算报告》
2、公司《2016 年度财务预算报告》
3、公司《2015 年度董事会工作报告》
4、公司《2015 年度监事会工作报告》
5、公司《2015 年年度报告》及其摘要
6、关于公司 2015 年度利润分配的预案
7、关于 2016 年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议
案(各子议案需要逐项审议):
7.01 为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最高额度(综合
授信)为 20,000 万元
7.02 为公司子公司提供担保的最 高额度(综合授 信)合计
110,000 万元
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8、关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议
案
9、关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度内部控制审计
机构的议案
本次股东大会的全部议案均以普通决议通过,须由出席本次股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
上述议案已经 2016 年 4 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十三
次会议,以及第五届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2016 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),
以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相
关公告。
公司也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载本次股东
大会的会议资料。
三、股东大会投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易
终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已
分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方
式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、会议出席对象
1、2016 年 5 月 3 日为本次股东大会的股权登记日;
股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决;该代理人不必是公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东账户卡;如需
委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附
件)、委托人身份证复印件、股东账户卡,于 2016 年 5 月 6 日、5 月 9
日(上午 9:00~11:00,下午 13:00~16:00)到公司证券部进行股权登
记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。
2、登记地点:东睦新材料集团股份有限公司证券部(浙江省宁波
市鄞州工业园区(姜山)景江路 8 号)。
3、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法
定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人
身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人
出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份
证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理
登记;
(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡
至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、
授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
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异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时
间为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理
登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址:浙江省宁波市鄞州工业园区(姜山)景江路 8 号
邮政编码:315191
联系电话:0574-87841061
传 真:0574-87831133
联 系 人:曹阳、黄永平、张小青
2、现场会议会期预计半天,出席会议者的交通费和食宿费自理;
3、注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原
件到场参会,公司谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
特此公告。
附件:授权委托书
东睦新材料集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 29 日
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附件:授权委托书
授权委托书
东睦新材料集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2016 年 5 月 10 日召开的贵公司 2015 年度股东大会,并代为行使表决
权。
委托人持普通股数:
委托人股东账户号:
同 反 弃
序号 非累积投票议案名称
意 对 权
1 公司《2015 年度财务决算报告》
2 公司《2016 年度财务预算报告》
3 公司《2015 年度董事会工作报告》
4 公司《2015 年度监事会工作报告》
5 公司《2015 年年度报告》及其摘要
6 关于公司 2015 年度利润分配的预案
关于 2016 年度为控股子公司进行综合授信业
7.00
务提供担保的议案
为浙江东睦科达磁电有限公司提供担保的最
7.01
高额度(综合授信)为 20,000 万元
为公司子公司提供担保的最高额度(综合授
7.02
信)合计 110,000 万元
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年
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度审计机构的议案
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证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2016-037
关于拟续聘天健会计师事务所为公司 2016 年
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度内部控制审计机构的议案
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
备注 择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
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