证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—0019
青岛天华院化学工程股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事
会第三次会议于 2016 年 4 月 19 日以邮件形式发出，2016 年 4 月 29 日
10:00 在兰州市西固区合水北路 3 号公司办公楼 504 会议室召开，会议
应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关
程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。
会议由监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，并以举
手表决方式通过如下决议：
审议通过了《2016 年第一季度报告全文》及其《正文》，会议认为：
1、公司《2016 年第一季度报告全文》及其《正文》的编制和审议
程序符合法律、法规，以及公司《章程》、内部控制制度的各项规定；
2、公司《2016 年第一季度报告全文》及其《正文》的内容、格式
符合中国证监会有关规定，以及上海证券交易所《关于做好上市公司二
〇一六第一季度报告披露工作的通知》等相关规定；
3、公司监事会未发现参与公司第一季度报告编制、审议、信息披
露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；
4、公司监事会认为:公司董事会编制的公司《2016 年第一季度报告
全文》及其《正文》真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩,没有
出现因此损害公司股东利益的情形。
表决结果：议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
青岛天华院化学工程股份有限公司监事会
2016 年 4 月 30 日
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