证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2015-040
精华制药集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）
第三届董事会第三十八次会议通知于2016年4月16日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2016年4月29日（星期五）以现场和通讯相结合方式召开。会议应
出席董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开
合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。
本次会议审议了以下议案：
1、 审议通过了《关于投资组建产业投资基金企业暨关联交易的公告》。
具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）、证券时报《关于投资组建
产业投资基金企业暨关联交易的公告》。
独立董事事前同意并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意
见。公司与南通国泰创业投资有限公司的控股股东均为南通产业控股集团有限公
司。因此，本次投资构成关联交易。关联董事杜永朝先生、钱卫峰先生、朱春林先
生回避了表决。
表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
