证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-29
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
●会议股权登记日：2016年4月29日
●现场会议召开时间：2016年5月10日14:30
●现场会议召开地点：华北高速公路股份有限公司四层会议室
●网络投票时间：2016 年 5 月 9 日至 5 月 10 日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简
称：“公司”）2015 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《审议关于召开公司 2015 年
度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间
1、现场会议召开时间为：2016 年 5 月 10 日（星期二）14:30 。
2、网络投票时间为：2016 年 5 月 9 日—2016 年 5 月 10 日 其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 10 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2016 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至 2016 年 4 月 29 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路 9 号华北高速公路股份有限
公司四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第三十一次会议、第六届董
事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议、第六届监事会第十九次会议
审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议事项
1、审议公司 2015 年董事会工作报告；
2、审议公司 2015 年监事会工作报告；
3、审议公司 2015 年财务决算报告；
4、审议公司 2015 年利润分配预案；
5、审议公司 2015 年年度报告正文及摘要；
6、经第六届董事会第三十二次会议推荐选举许红明先生为第六届董事会董
事；
7、经第六届监事会第十九次会议推荐选举姜越先生为第六届监事会监事；
8、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，
2016 年度审计费用为 55 万元；
9、审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制
审计机构，2016 年度审计费用为 25 万元。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独
立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
（三）披露情况
上述议案相关披露请查阅 2016 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第三十一
次会议决议公告》、《华北高速第六届董事会第三十二次会议决议公告》、《华北高
速第六届监事会第十八次会议决议公告》、 华北高速第六届监事会第十九次会议
决议公告》。
三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年5月4日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。
3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公
室。
（二）登记手续
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办
理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人
股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托
书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书
面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 现将网络投票的相关事宜进行具体
说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360916
2、投票简称：“华北投票”。
3、投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“华北投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00
元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 表决议案 对应的申报价格
总议案 表示对以下议案 1 至议案 9 所有议案统一表决 100元
1. 审议公司 2015 年董事会工作报告； 1.00元
2. 审议公司 2015 年监事会工作报告； 2.00元
3. 审议公司 2015 年财务决算报告； 3.00元
4. 审议公司 2015 年利润分配预案； 4.00元
5. 审议公司 2015 年年度报告正文及摘要； 5.00元
经第六届董事会第三十二次会议推荐选举许红明先生
6. 6.00元
为第六届董事会董事；
经第六届监事会第十九次会议推荐选举姜越先生为第
7. 7.00元
六届监事会监事；
审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
8. 8.00元
2016 年审计机构，2016 年度审计费用为 55 万元；
审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
9. 2016 年内部控制审计机构，2016 年度审计费用为 25 9.00元
万元。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投
票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（7）投票举例
股东对该议案投票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数
360916 华北投票 买入 1.00元 1股（同意）
360916 华北投票 买入 1.00元 2股（反对）
360916 华北投票 买入 1.00元 3股（弃权）
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2016年5月10日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
五、其他事项
（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229
（二）联系人：施惊雷 高莹
（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176
（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
（一）华北高速第六届董事会第三十一次会议决议。
（二）华北高速第六届董事会第三十二次会议决议。
（三）华北高速第六届监事会第十八次会议决议。
（四）华北高速第六届监事会第十九次会议决议。
华北高速公路股份有限公司公司董事会
二○一六年四月二十九日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份
有限公司 2015 年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
表决意见
序号 议案内容 备 注
同 意 反 对 弃 权
1. 审议公司 2015 年董事会工作报告；
2. 审议公司 2015 年监事会工作报告；
3. 审议公司 2015 年财务决算报告；
4. 审议公司 2015 年利润分配预案；
5. 审议公司 2015 年年度报告正文及摘要；
6. 经第六届董事会第三十二次会议推荐选举许红
明先生为第六届董事会董事；
7. 经第六届监事会第十九次会议推荐选举姜越先
生为第六届监事会监事；
8. 审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年审计机构，2016 年度审计费用
为 55 万元；
9. 审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年内部控制审计机构，2016 年度
审计费用为 25 万元。
股东名称：
股东账号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
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