证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-036
浙江亚太药业股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）
由于 2015 年度利润分配方案的实施，公司 2015 年度非公开发行股票
的发行价格由 20.71 元/股调整为 20.61 元/股，相应将发行股票数量
由不超过 63,937,005 股（含 63,937,005 股）调整为不超过 64,247,228
股（含 64,247,228 股）。
一、发行方案确定的发行价格及发行数量
根据公司第五届董事会第十次会议和 2015 年第二次临时股东大
会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，以及公
司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司本次非公开
发行股票方案的议案》、 关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）
的议案》等议案，公司 2015 年度非公开发行股票的发行价格和发行
数量的确定方式如下：
1、发行价格
本次非公开发行的定价基准日为审议本次非公开发行相关事宜的
第五届董事会第十次会议决议公告日。本次发行的发行价格不低于定
价基准日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20
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个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量）的 90%，
即 20.81 元/股。因公司停牌期间实施 2014 年度权益分派，每 10 股
派 1 元人民币现金（含税），除息日为 2015 年 6 月 17 日，本次发行
价格相应调整为 20.71 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相
应调整。
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派
息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=( P0-D)/(1+N)
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过 63,937,005 股（含 63,937,005
股）。其中：陈尧根拟认购 13,000,000 股；钟婉珍拟认购 10,500,000
股；吕旭幸拟认购 10,000,000 股；沈依伊拟认购 9,000,000 股；任
军拟认购 5,448,530 股；曹蕾拟认购 3,151,470 股；上海华富利得资
产管理有限公司（华富资管-富鼎 6 号专项资产管理计划）拟认购
12,837,005 股。
若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、送
股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将进行相
应调整。
调整后的发行数量=本次募集资金总额/调整后的发行价格
二、公司 2015 年度利润分配方案
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2016 年 4 月 18 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年
度利润分配预案》，以 2015 年 12 月 31 日总股本 204,000,000 股
为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；公司 2015
年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
2016 年 4 月 22 日，公司披露了《浙江亚太药业股份有限公司 2015
年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016 年 4 月
28 日，除权除息日为：2016 年 4 月 29 日。公司 2015 年度利润分
配方案已于 2016 年 4 月 29 日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本
次非公开发行股票方案的议案》及发行人第五届董事会第十二次会议
审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等各项
议案，若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格、发
行数量将进行相应调整。
1、调整发行价格
根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格为 20.71 元/股。
定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日，即 2015 年
10 月 13 日。公司 2015 年度利润分配方案实施后，公司本次非公开
发行股票的发行价格将调整为 20.61 元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+
总股本变动比例）＝（20.71 元/股-0.10 元/股）/（1+0）＝20.61
元/股
2、调整发行数量
公司 2015 年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票
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数量将由不超过 63,937,005 股（含 63,937,005 股）调整为不超过
64,247,228 股（含 64,247,228 股）。
根据公司与陈尧根、钟婉珍、吕旭幸、沈依伊、任军、曹蕾和富
鼎 6 号资产管理计划等 7 名特定对象签署的《股份认购协议》及其《补
充协议》的约定，若公司股票在定价基准日至发行日（含当日）期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发
行价格、发行数量将进行相应调整，认购对象认购的公司股份数量将
根据发行价格进行相应调整。
本次非公开发行股票的发行价格调整后，各认购对象认购的公司
股份数量及认购资金金额情况如下：
发行价格（元
序号 发行对象 认购资金金额（元） 认购股份数量（股）
/股）
1 陈尧根 20.61 269,229,996.36 13,063,076
2 钟婉珍 20.61 217,454,997.06 10,550,946
3 吕旭幸 20.61 207,099,997.20 10,048,520
4 沈依伊 20.61 186,389,997.48 9,043,668
5 任军 20.61 112,839,069.87 5,474,967
6 曹蕾 20.61 65,266,944.21 3,166,761
上海华富利得资产
管理有限公司（华
7 富资管-富鼎 6 号 20.61 265,854,366.90 12,899,290
专项资产管理计
划）
合 计 20.61 1,324,135,369.08 64,247,228
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 30 日
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