证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2016-37
中航地产股份有限公司
第七届董事会第四十五次会议决议（通讯表决）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会 2016 年 4 月 22 日以电子邮件、书面传真和专
人送达方式发出召开公司第七届董事会第四十五次会议通知。会议于 2016 年 4
月 29 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人，分别为肖
临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳昊、王建新、武建设、郭明忠。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议做出了
如下决议：
一、审议通过了《关于 2016 年一季度投资性房地产公允价值处理的议案》
（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》：截
止到 2016 年一季度末，公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为 0.33%，各
项资产公允价值变动幅度均未超过 5%，其房地产价格波动对公司的投资性房地
产价值的影响不大。根据公司《投资性房地产公允价值计量管理办法》规定，单
项资产公允价值变动幅度未超过 5%的，不进行公允价值变动会计处理，因此董
事会同意公司 2016 年一季度不确认投资性房地产公允价值变动收益。
二、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2016
年第一季度报告正文》（编号：2016-38），以及刊登在巨潮资讯网上的《2016 年
第一季度报告全文》。
三、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2015 年 12 月 28 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了第七届董
事会第三十七次会议通过的《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航
财司”）在其经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、
结算等业务。截至 2016 年 3 月 31 日，公司与中航财司未发生存款、贷款、结算
等业务。
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等
金融业务的信息披露》的有关规定，公司根据中航财司的资料对其出具了风险持
续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。
中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是
公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此中航财司为公
司提供金融服务的事项构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风
险持续评估报告时，关联董事肖临骏、汪名川、刘爱义、石正林、钟思均、欧阳
昊回避了对议案的表决，由非关联董事王建新、武建设、郭明忠进行表决。
独立董事王建新、武建设、郭明忠对前述议案发表了独立意见，一致认为：
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，
及其对中航财司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映
了中航财司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航财司
之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交
董事会审议，并同意公司第七届董事会第四十五次会议做出的审议通过《关于对
中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财
务有限责任公司的风险持续评估报告》。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
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