中银绒业：第六届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：000982 证券简称：中银绒业公告编号：2016-55

宁夏中银绒业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2016 年 4 月 28

日（星期四）以现场和通讯表决结合的方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 23

日以专人派送、电子邮件或传真方式发送给每位董事。会议应表决董事 9 人，实

际表决董事 9 人，分别是李卫东、马炜、陈晓非、卢婕、孙庆锋、冯波，独立董

事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规

和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于宁夏中银绒

业股份有限公司 2016 年第一季度报告的议案》

二、会议以 9 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2015 年

年度股东大会的议案》

公司将于 2016 年 5 月 20 日召开 2015 年年度股东大会，审议《2015 年度董

事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及年度报

告摘要》、《2015 年财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于公

司坏账核销及计提资产减值准备的议案》、《关于募集资金 2015 年度存放与使

用情况的报告》、《关于聘请 2016 年度审计和内控审计机构并确定审计费用的

议案》、《关于公司及控股子公司 2016 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计

额度的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》共十项议

案（相关议案内容公司已于 4 月 28 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露），

独立董事将在会上作 2015 年度述职报告，年度股东大会股权登记日为 2016 年 5

月 13 日，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2016-56 宁夏中

宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

银绒业股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会通知》。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二 O 一六年四月三十日