证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-037
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪
莱特”）第四届董事会第二十九次会议于 2016 年 4 月 28 日以现场表决的方式在
公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于 2016 年 4 月 25 日以邮件和电话形式
发出。会议应到表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会议的出席人数、
召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度
报告》。
《公司 2016 年第一季度报告》可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公
司 2016 年第一季度报告》正文刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立管
理咨询公司的议案》。
公司拟以自有资金出资 100 万人民币设立管理咨询公司，该子公司暂定名为
佛山雪莱特管理咨询有限公司。具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立管理咨询公司的公告》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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