证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－032
云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 4 月 18
日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会
议由监事会主席谢安荣先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
《2015 年度监事会工作报告》于 2016 年 4 月 30 日登载于巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明》；
1.报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在以
前期间发生并延续到 2015 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。
2.截至 2015 年 12 月 31 日，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股
东的附属企业及本公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或者个人提
供担保，不存在以前期间发生并延续到 2015 年 12 月 31 日的对外担保事项，不
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存在与中国证监会证监发[2003]56 号文规定相违背的情况。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
截止到 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 2,884,632,254.48 元，归属于上市
公司股东的所有者权益 816,540,700.47 元。2015 年度公司共实现营业总收入
843,267,363.62 元，归属于上市公司股东的净利润 10,248,418.33 元。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过了《2015 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公
司 2015 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
监事会认为：2015 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,024.84
万元，加上期初未分配利润-19,179.08 万元，累计可供股东分配的利润为
-18,154.24 万元。不具备向股东分红条件，故公司 2015 年度不进行利润分配，
也不进行资本公积转增股本的利润分配预案符合《公司章程》及国家法律法规的
规定。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（六）审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；
公司已建立了较为完整、能够保证当前业务有效管理的内部控制体系，符合
有关法律法规和监管部门的要求，基本能够适应公司现行管理和发展的需要。公
司《2015 年度内部控制自我评价报告》对内部控制的总体评价客观、准确，公
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司内部控制制度不存在的重大缺陷，但随着公司业务的发展，公司仍需进一步建
立和完善以控制风险为导向的内控制度，不断提升内控的规范性和有效性，强化
内控制度的执行与监督检查，促进公司健康可持续发展。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（七）审议通过了《2016 年第一季度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核云南云投生态环境科技股份有限公司
2016 年第一季度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年四月三十日
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