股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-025
辽宁大金重工股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2016 年 4 月 29 日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知及会议资料于 2016 年 4 月 22 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加
会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2016 年第一季度报告》。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年第一
季度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议
案》。
监事会意见：公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号─上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使
用》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资
金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不
存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用
额度不超过 1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动
性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 29 日
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