股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-024
辽宁大金重工股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于 2016 年 4 月 29
日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016
年 4 月 22 日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决
方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《2016 年第一季度报告》；
公司董事、高级管理人员保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并签署了书面确认意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》；
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置
募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理
财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见；保荐机
构对此议案出具了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 29 日
首页
微信公众号
证券之星APP
