证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2016-01
上海益民商业集团股份有限公司
董事会七届十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司总部
会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、
康今、赵歆晟、杨淑娥、李强、沈顺辉、杜爱武、钱国富，杨传华董
事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一
致审议并通过以下决议：
1、审议并通过“董事会 2015 年度工作报告及 2016 年公司经济
工作目标”；
2、审议并通过“公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算
的报告”；
3、审议并通过“公司 2015 年度利润分配预案”；
以 2015 年末公司总股本 1,054,027,073 股计，拟按每 10 股派
发现金红利 0.55 元（含税），共计分配利润 57,971,489.02 元。本
分配预案将提交公司年度股东大会审议。
4、审议并通过“公司 2015 年度资产减值准备计提与核销的报告”；
2015 年度资产减值准备计提与核销 合计影响公司年度利润
-4,871,327.17 元，其中各项目分列如下：
单位： 元
项目 对 2015 年度利润的影响
应收款项减值准备 -3,265,363.16
存货 数码相机存货跌价准备 -1,467,945.23
跌价
布料及其他原料跌价准备 -214,516.28
准备
转销存货减值准备 76,497.50
合计 -4,871,327.17
5、审议并通过“关于支付公司审计机构 2015 年度报酬的议案”；
2015 年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为 95 万元，
其中年报审计费用 75 万元，内控审计费用 20 万元。
6、审议并通过“2015 年度公司内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2015
年度公司内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司 2015 年年度报告”及摘要；
8、审议并通过“公司 2015 年度可持续发展报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司
2015 年度可持续发展报告”。
9、审议并通过“2015 年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2015
年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2015 年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2015
年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“关于 2016 年续聘立信会计师事务所为审计机
构议案”；
12、审议并通过“关于召开公司 2015 年度股东大会事项的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2016-03 号临时公告。
13、审议并通过“关于会计估计变更的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临 2016-04 号临时公告。
14、审议并通过“公司 2016 年第一季度报告”及摘要。
以上第 1、2、3、7、11 项议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 29 日
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