证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2016-016
中国船舶重工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 4 月 28 日，中国船舶重工股份有限公司（“公司”）第三届监事会
第十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路 72 号 118 会议室举行，会议通知及会
议材料于 2016 年 4 月 17 日以文件形式送达公司各位监事。本次会议由刘长虹先
生主持，应出席监事十一名，亲自出席监事六名。监事杨本新先生因工作原因无
法出席，委托监事刘长虹先生投票表决；监事刘征先生因工作原因无法出席，委
托监事何纪武先生投票表决；监事李天宝先生因工作原因无法出席，委托监事陈
埥先生投票表决；监事马玉璞先生因工作原因无法出席，委托监事刘长虹先生投
票表决；监事宫惠明先生因工作原因无法出席，委托监事吴术先生投票表决。本
次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过
与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2015 年度监事会工作报
告的议案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2015 年年度报告>全文
及摘要的议案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2015 年度财务决算报告
的议案》
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表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2015 年度利润分配预案
的议案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2015 年度内部控制自
我评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告>的议
案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2015 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于审议中国船舶重工股份有限公司 2016 年度日常关联
交易的议案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于 2016 年度公司为所属子公司提供担保额度上限的议
案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于部分募集资金项目调整竣工验收时间的议案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2016 年第一季度报告的
2
议案》
表决结果：11 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十八日
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