股票代码 600265 股票简称 ST 景谷 编号 2016-032
云南景谷林业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2016 年 4 月 27 日
(星期三)上午 9:00 在云南省景谷县林纸路 201 号公司三楼会议室以现场方式召
开。本次会议通知已于 2016 年 4 月 17 日以邮件的方式发出通知各位董事，公司
实有董事九名，实际到会六名，董事董广因工作原因，委托董事蓝来富代为出席
会议并行使表决权；董事陈军、盛军因工作原因委托独立董事罗林代为出席会议
并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蓝来
富先生主持。公司部分监事以及部分高级管理人员列席了会议，会议审议并以记
名投票表决的方式通过了如下议（预）案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年总经理工作报
告》的议案；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015董事会工作报告》
的预案；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度独立董事述
职报告》的议案；该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年董事会审计委
员会履职报告》的议案；该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年财务决算报告》
的预案；
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告及摘
要》的预案；该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年利润分配预案》
的预案；据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年度审计报告，
2015年年初公司未分配利润为-309,926,252.56元，2015年度公司实现净利润为
-91,048,817.64元，2015年年末未分配利润为-400,975,070.20元。由于公司本
年度未分配利润为负数，董事会拟定2015年度不进行利润分配，也不以公积金转
增股本。
八、会议以九票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度内部控
制评价报告》；该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于核销固定资产》
的议案；同意公司的固定资产核销方案；详见同日在《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准
备》的议案；同意公司的计提资产减值方案；详见同日在《中国证券报》及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘会计师事务
所》的预案；经公司第五届董事会审计委员会审议通过，拟续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告以及内部控制审计机构，审
计费用合计不超过人民币柒拾伍万元；
十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《2016 年第一
季度报告及正文》的议案；该报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《调整独立董
事津贴》的预案；参照上市公司津贴标准和公司实际情况，拟对公司独立董事津
贴标准从 3.6 万元/年，调整为 6 万元/年（税前）。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《投资设立四个
全资子公司》的议案；详见同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《召开2015年年
度股东大会》的议案。公司董事会拟定于2016年5月20日(星期五)上午9：00云
南省普洱市景谷县林纸路201号公司三楼会议室以现场投票+网络投票方式召
开2015年年度股东大会。
以上二、五、六、七、十一、十三项议案，需2015年年度股东大会审议通过。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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