证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2016-018 号
光明乳业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十八
次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本
次会议通知和会议材料于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应参
加表决监事三人，实际参加表决监事三人，符合相关法律、法规以及公司《章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016 年第一季度报告及报告摘要》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：
1、本公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、本公司
《章程》和本公司内部管理制度的规定。
2、本公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出本公司 2016 年第一季
度的经营管理和财务状况等事项。
3、在本公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
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同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：
本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准
则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表能客观反映本公司实际
经营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法权益；追溯
调整涉及决策程序符合有关规定。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会
二零一六年四月二十七日
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