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金杜律师事务所 Be刂 ing10002o,P R Chna
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北 京市 金杜 律 师事务所
关于 中 电广通股份 有 限公 司2015年 年 度股 东 大会 的
法律 意 见 书
致 :中 电广通股份有限公 司
根据 《中华人 民共和国证券法》(以 下简称 “《证券法》”)、 《中华人民共和国
公司法》(以 下简称 “ 公 司法》”)及 证券监督管理委员会发布的 《上市公 司
“月殳东大会规则》”)等 法律、法规及规范性文件和 《中
股东大会规则》(以 下简称 《
电广通股份有限公 司章程》(以 下简称 “ 公 司章程》”)的 规定,北 京市金杜律师
“ ” “ ”
事 务所 (以 下 简称 金杜 )接 受 中 电广 通股份 有 限公 司 (以 下 简称 公 司 )委
“ ”
托 ,指 派 律 师 出席 了公 司 2015年 年 度股 东 大会 (以 下 简称 本次股 东 大会 )并
对 本 次股 东大会 的相 关事项进 行 见证 ,依 法 出具 本 法律 意 见 书 。
本 法律 意 见 书 仅供 公 司本次股 东 大会 之 目的使 用 ,本 所 及 经 办律 师 同 意 本 法
律 意 见 书随 同公 司本 次股 东大会 决议 及 其 他信 `包 披 露 资料一并 公 告 。
为 出具 本 法律 意 见 书 ,金 杜 律 师 审 查 了公 司提供 的 以下 文 件 ,包 括但 不 限于 :
1.《 公 司章程》 ;
2.公 司第七届董事会第二十一次会议决议、公 司第八届董事会第二次会议决
议、公 司第七届监事会第十五次会议决议、公 司第八届监事会第二次会议
决议 ;
3.公 司于 ⒛16年 4月 8日 上 证券交易 站的 《中电广通股份有
限公司关于召开 2015年 年度股东大会的通知》 ;
4.公 司本 次股 东 大会股 东登 记记 录及 凭证 资料 ;
5.公 司本 次股 东 大会议 案相 关 文件 。
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金杜律师根据 有 关法律 法规 的要求 ,按 照律师行 业公认 的业务标准 、道德规
范和勤勉尽责精神 ,对 公 司提供 的上述文件 资料和有 关事项进行 了核查和现场见
证 ,据 此 出具见证意见如下 :
一 、本次股 东大会 的召集、召开程序
根据公 司于 ⒛16年 4月 8日 刊登于上海证券交 易所 网站的 《中电广通股份有
限公 司关于召开 2015年 年度股 东大会 的通知》以及 《公 司章程 》,金 杜认 为 ,公
司本次股 东大会 的召集 、召开履行 了法定程序 ,不 存在违反法律 、法规 和 《公 司
章程 》的情形。
二 、 出席本次股 东大会 的人 员、召集人 资格
根据对现场 出席本 次股 东大会 的公 司法人股股 东提 交的账户登记证 明 、法定
代表人 份证明 、股 东代表 的授权委托证 明和身份证 明 ,以 及 出席本 次股 东大会
的 自然人股 东的帐户登记证 明、个人 身份证明、授权委托证明等相 关资料 的验证 ,
现场 出席本次股 东大会 的股 东 (含 委托代理人 )共 6名 ,代 表公 司有表 决权股份
1” ,9",041股 ,约 占公 司有表 决权股份 `总 数的 58,52%。 金杜认为 ,上 述参会人 员
的资格符合法律 、法规 和 《公 司章程 》的规定。
根据 上 海证 券交易所信 】 络有 限公 司在本次股 东大会 网络投票结束后提供
给公 司的 网络投 票统计 结果 ,参 与本次股 东大会 网络投 票的股 东共 4人 ,代 表 股
份 ”9,100股 ,占 公 司有表 决权股份 `总 数的 0,"%。
鉴于网络投 票股 东资格 及人数 系在其进行 网络投 票时,由 上 海证券交 易所股
东大会 网络投 票 系统进行认证及统计 ,因 此金 杜 无法对 网络投票股 东资格进行核
查及确认 ,在 参 与 网络投 票的股 东资格均符合法律 、法规 、规 范性 文件及 《公 司
章程 》规 定的前提下 ,金 杜认 为 ,上 述参会人 员均有权或 已获得合 法有 效 的授权
出席本次股 东大会 ,其 资格符合法律 、法规和 《公 司章程 》的规定。
本次股 东大会 的召集人 为公 司董事会 ,召 集人 资格符合 《公 司法》等法律 、
法规及 《公 司章程 》 的规 定。
三、本次股 东大会 的表 决程序与表 决结果
经见证 ,本 次股 东大会按照 《股 东大会规则》等 法律 、法规 和规范性文件及
《公 司章程 》的规 定 ,表 决通过了公 司董事会提 出的以下第 1项 、第 2项 、第 3
项、第 4项 、第 5项 、第 6项 、第 7项 、第 9项 及 第 10项 议 案 ;第 8项 议案表 决
未通过 (其 中第 4项 、第 8项 和第 9项 议案对 中小投 资者单独计票 ,第 8项 和第 9
项议案涉及关联股 东回避表 决 )∶
1.《 ⒛15年 度董 事会 工作报告》 ;
2,《 ⒛15年 度监 事会 工作报告 》 ;
3,《 ⒛ 15年 度财务决算报告 》 ;
4,《 ⒛ 15年 度利润分配预案 》(中 小投 资者 同意 16,辊 8,∞ 1股 ,反 对 ”9,100
月殳);
5.《 ⒛15年 年度报告全文及摘要 》 ;
6,《 独立董事 ⒛ 15年 度述职报告》 ;
7,《 关于独立董事津贴标 准的议案 》 ;
8.《 关于续签 中电财务公 司<金 融服 务协议>的 议 案 》(中 小投 资者 同意 0股 ,
反对 16,658,∞ 1股 );
9,《 关于公 司 2016年 度 日常 关联 交易预计额度的议案 》(中 小投 资者 同意
16,428,991股 ,反 对 ”9,100股 );
10.《 关于公 司社会公益捐赠 的议案 》。
其中,就 第 8项 和第 9项 议案 ,中 国电子信 `包 产 业集团有 限公 司作为关联股
东回避 了表 决。
经核 查 ,金 杜认 为 ,本 次股 东大会表 决程序及表 决票数符合 《公 司法》及 《公
司章程 》的规 定 ,表 决结果合 法、有 效。
四、结论意见
基 于上述事实 ,金 杜认 为 ,公 司本 次股 东大会 的召集 、召开程序 、 出席本次
股 东大会 的人 员资格 、召集人 资格 及表 决程序等相 关事 宜符合 公 司法》等相 关
法律 、法规以及 《公 司章程 》的规 定 ,本 次股 东大会 的表 决结果 、决议合法 、有
z;‘t1。
本法律意见 书正本 两份。
(本 页以下无正文 ,下 接签字页 )
(此 页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于中电广通股份有限公 司⒛15年 年
度股东大会的法律意见书》的签字页)
龚牧 龙
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任利光
单位 负责人 :
王 玲
二 零 一 六 年 四 月 二 十 八 日
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