证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：2016-020
中电广通股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有，第 8 项议案被否决
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,973,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
58.52
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李建军主持会议，会议以现
场记名投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行投票表决。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的
有关规定，本次会议所做的各项决议有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
2、议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
3、议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
4、议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
5、议案名称：2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
6、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
7、议案名称：关于独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
8、议案名称：关于续签中电财务公司《金融服务协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 0 0.00 16,658,091 100 0 0.00
9、议案名称：关于公司 2016 年度预计日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 16,428,991 98.62 229,100 1.38 0 0.00
10、议案名称：关于公司社会公益捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 192,743,941 99.88 229,100 0.12 0 0.00
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
176,314,950 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%-5%普通
16,428,991 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
持股 1%以下普通
0 0.00 229,100 100.00 0 0.00
股股东
其中:市值 50 万
0 0.00 9,600 100.00 0 0.00
以下普通股股东
市值 50 万以上
0 0.00 219,500 100.00 0 0.00
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
2015 年度利润分配
4 16,428,991 98.62 229,100 1.38 0 0.00
预案
关于续签中电财务
8 公司《金融服务协 0 0.00 16,658,091 100.00 0 0.00
议》的议案
关于公司 2016 年度
9 预计日常关联交易 16,428,991 98.62 229,100 1.38 0 0.00
额度的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
第 8、9 项议案因涉及关联交易，关联股东中国电子信息产业集
团有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决。
三、 律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：龚牧龙、任利光
2、律师鉴证结论意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》
等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结
果、决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中电广通股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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