证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2016-011
北京昊华能源股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以书面方式发出,会议于 2016 年 4 月 27 日
下午 14:00 时在北京金泰海博大酒店七层海景阁会议室召开。会议应到董事
15 人,实到 15 人(含授权董事),出席会议的董事人数符合法定人数。公司
董事付合年以书面的形式委托公司董事耿养谋;董事孙军以书面的形式委托
公司董事张伟;独立董事田会和任淮秀以书面的形式委托公司独立董事梁钧
平;独立董事杨有红以书面的形式委托公司独立董事张圣怀代为出席;并对
会议审议所有事项行使表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及公司《章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋召集并主持,公司监
事列席会议。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、2015 年度董事会工作报告。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案,并决定提交
股东大会审议。
二、2015 年度总经理工作报告。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
三、2015 年度独立董事述职报告。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案,并决定提交
股东大会审议。
四、关于公司 2015 年度财务决算的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案,并决定提交
股东大会审议。
五、关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案,并决定提交
股东大会审议。公司 2015 年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
六、关于公司 2015 年度利润分配的预案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案,同意公司以
2015 年 12 月 31 日总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.232
元(含税),共计 27,839,959.91 元,期末留存可供分配利润 1,424,894,446.10
元结转下一年度,2015 年无资本公积转增股本预案。并决定提交股东大会审
议。
七、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
计机构和内部控制审计机构的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意聘请瑞
华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构和内部控制审
计机构,并决定提交股东大会审议。
八、关于公司与关联方 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常
关联交易预计的议案。
经表决,通过此议案,并决定提交股东大会审议。具体表决结果如下:
1、公司与北京能源集团有限责任公司及其控股子公司 2015 年度日常关
联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计
经表决,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票,关联董事付合
年、阚兴回避表决,通过此项。
2、公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司 2015 年度日常关
联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计
经表决,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票,关联董事付合
年、阚兴、耿养谋回避表决,通过此项。
3、公司与首钢总公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常
关联交易预计
经表决,同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事李永
进回避表决,通过此项。
4、公司与中国中煤能源集团有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况
及 2016 年日常关联交易预计
经表决,同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事刘兴
法回避表决,通过此项。
5、公司与五矿发展股份有限公司子公司 2015 年度日常关联交易执行情
况及 2016 年日常关联交易预计
经表决,同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,关联董事孙军
回避表决,通过此项。
九、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
十、关于公司《2015 年度内部控制审计报告》的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
十一、2015 年度社会责任报告。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
十二、公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。
十三、关于公司发行超短期融资券的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。为拓宽融资
渠道,优化融资结构,降低融资成本,鉴于超短期融资券发行期限灵活、利
率低等特点,同意公司根据 2016 年至 2017 年资金计划和资金需求,拟向中
国银行间市场交易商协会申请注册发行额度为不超过人民币 25 亿元(含 25
亿元)超短期融资券,到期时以营业收入偿还本息,每期期限不超过 270 天。
发行时间根据公司资金情况在注册有效期(2016 年至 2017 年)内分批次择
机发行;本次募集资金主要用于补充公司流动资金。并决定提交股东大会审
议。
十四、关于公司向商业银行申请授信额度的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意公司(包
括下属子公司)向商业银行申请授信总规模为人民币不超过 30 亿元的授信
额度,授信期限为 1 年,并授权公司董事长或其授权代表在上述额度内签署
相关法律文件。
十五、关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意提名阚
兴、耿养谋、周晓东、张伟、于福国、关杰、鲍霞、耿云虹、刘兴法、王照
虎、田会、朱大旗、汪昌云、穆林娟、张一弛为第五届董事会董事候选人,
其中田会、朱大旗、汪昌云、穆林娟、张一弛为第五届董事会独立董事候选
人。并决定提交股东大会审议。其中,汪昌云尚未取得独立董事资格证书。
候选人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事
资格培训并取得独立董事资格证书。
十六、关于调整维简及井巷费、矿山生态环境治理与恢复治理保证金计
提标准的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意在母公
司范围内从 2015 年第四季度起,不再提取维简及井巷费;从 2015 年起,暂
缓提取矿山生态恢复治理保证金。
十七、关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。公司 2016 年
第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十八、关于京西四矿逐步退出的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。根据北京市
委《关于贯彻落实<京津冀协同发展规划纲要>的实施意见》和国务院《关于
煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的文件精神,同意公司结合实
际及京西四矿资源现状,按照“产量逐年递减,矿井逐步停产”的方式,本
着“安全、有序、稳定”,同时兼顾成本、效益的原则对公司所属京西四个
生产煤矿引导有序退出,并决定提交股东大会审议。
十九、关于变更北京京煤集团有限责任公司《避免同业竞争承诺》的议
案。
经表决,同意 11 票,反对 0 票,弃权 1 票,回避 3 票,关联董事付合
年、阚兴、耿养谋回避表决,通过此议案,并决定提交股东大会审议。
二十、关于济南商贸有限责任公司变更公司名称和注册地址的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意济南商
贸有限责任公司变更公司名称和注册地址,并授权济南商贸有限责任公司办
理工商变更相关事项。
二十一、关于为全资子公司北京昊华鑫达商贸有限公司和北京昊华诚和
国际贸易有限公司授信业务提供担保的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意公司为
北京昊华鑫达商贸有限公司(即原济南商贸有限责任公司)4 亿元的授信业
务和北京昊华诚和国际贸易有限公司 4 亿元的授信业务提供担保,担保限额
共计 8 亿元。其中,为北京昊华诚和国际贸易有限公司提供担保事项尚需提
交股东大会审议。
二十二、关于向北京京城机电控股有限责任公司提供委托贷款的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意公司通
过北京银行金运支行办理委托贷款业务,向京城机电提供委托贷款。借款人
为京城机电,委托贷款金额为 5 亿元人民币,期限 1 年,利率不低于银行同
期贷款基准利率;按季结息,到期一次性还本,也可提前还款;担保方式为
信用担保。
二十三、关于召开 2015 年度股东大会的议案。
经表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过此议案。同意近期召
开公司 2015 年度股东大会。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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