证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-013
南京康尼机电股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 9 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603111 康尼机电 2016/5/3
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016 年 4 月 13 日发布的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》公
告编号：2016-007）、2016 年 4 月 20 日发布的《关于 2015 年年度股东大会增加
临时提案的公告》（公告编号：2016-011）及 2016 年 4 月 27 日发布的公司《2015
年年度股东大会会议材料》中规定的网络投票时间 2016 年 5 月 6 日 15:00 至 2016
年 5 月 9 日 15:00 与中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统支持
的投票时间不一致，现将网络投票时间调整为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年
5 月 9 日 15:00。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 20 日公告的原股东大会增加
临时提案的公告事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 9 日 13 点 00 分
召开地点：南京市鼓楼区察哈尔路 90 号丁山花园大酒店钻石厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 8 日
至 2016 年 5 月 9 日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016
年 5 月 9 日 15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案 √
4 关于公司 2015 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增 √
股本预案的议案
6 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 √
7 关于公司 2016 年度对外担保额度的议案 √
8 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于公司第三届董事会董事薪酬的议案 √
11 关于公司第三届监事会监事薪酬的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举第三届董事会董事的议案 应选董事（6）人
12.01 选举金元贵先生为公司第三届董事会董事 √
12.02 选举陈颖奇先生为公司第三届董事会董事 √
12.03 选举高文明先生为公司第三届董事会董事 √
12.04 选举刘文平先生为公司第三届董事会董事 √
12.05 选举汪木兰先生为公司第三届董事会董事 √
12.06 选举朱松青先生为公司第三届董事会董事 √
13.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
13.01 选举何德明先生为公司第三届董事会独立董事 √
13.02 选举张保华先生为公司第三届董事会独立董事 √
13.03 选举卢光霖先生为公司第三届董事会独立董事 √
13.04 选举王维胜先生为公司第三届董事会独立董事 √
14.00 关于选举第三届监事会监事的议案 应选监事（2）人
14.01 选举肖姝雯女士为公司第三届监事会监事 √
14.02 选举孙昌宇先生为公司第三届监事会监事 √
除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《南京康尼机电股份有
限公司 2015 年度独立董事述职报告》。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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