证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2016－008
债券代码：122073 债券简称：11 云维债
云南云维股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于
2016年4月27日在公司708会议室现场召开，会议通知于2016年4月18日通过短信
形式发出，会议应到董事9名，实到董事8名，董事林力先生因公差未能出席，书
面委托董事高建嵩先生代为出席，并行使表决权，公司监事和高级管理列席了会
议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会审计委员会 2015
年度履职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司独立董事 2015 年度述
职报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度总经理业务
工作报告》；
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司及子公司 2015 年
度计提减值准备的议案》（详见公司临 2016-015 号，关于公司及控股子公司 2015
年度大额计提减值准备的公告）
此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司董事会对会计师事务
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所出具的 2015 年度报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》；
公司年审机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2015 年年度报
告》（具体内容请详见公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《公司董事会对会计师事务所出具的 2015 年度报告带强调事项段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明》）。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年年度报告正本
及摘要》；
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年第一季度报告
及摘要》；
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度董事会工作
报告》；
此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度财务决算报
告》；
此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2016 年财务预算方案》；
此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于向银行申请 2016
年年度综合授信额度的议案》；
根据公司 2015 年的生产经营计划及发展需要，结合 2015 年度资金需求情况，
决定在各授信银行对公司原有授信额度的基础上，向银行申请新增 19.20 亿元的
年度综合授信额度，19.20 亿元均为短期借款（含票据、信用证、信托、委托贷
款、票据收益权转让等），用于流动资金周转。在综合授信额度范围内，公司董
事长可根据实际需要对贷款银行及额度进行确定，公司按照《财务会计及财务内
部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理借款手续。
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此议案提交 2015 年度股东大会审议，综合授信额度使用有效期至公司 2016
年度股东大会召开。
十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司关于 2015 年日常关
联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的议案》；详见公司临 2016-010 号，
关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常关联交易的公告）；
此议案公司关联董事凡剑、林力、高建嵩、左爱军、潘文平、缪和星回避表
决，提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 2016 年度公司及子
公司对外担保的议案》（详见公司临 2016-011 号，关于 2016 年公司及子公司对
外担保公告）。
此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2015 年度利润分配议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司合并净利润-37.12
亿元，归属于母公司所有者的净利润为-26 亿元，未分配利润-44.35 亿元。根据
《公司章程》对利润分配的规定，不符合利润分配的条件，公司董事会提议 2015
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》（详见公司临 2016-016 号，关于续聘会计师事务所的公告）；
此议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年内部控制评
价报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2015 年度社会责任
报告》（具体内容请详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）；
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2015 年年
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度股东大会的预案》。
公司拟于 2016 年 5 月 23 日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司
2015 年年度股东大会，具体内容详见公司临 2016-012 号，关于召开公司 2015
年年度股东大会的通知公告）。
特此公告
云南云维股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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