股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2016-001
恒通物流股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2016 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 4 月 28 日 9:00 时在公
司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表
决通过以下事项：
1、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度董事会工作报告>的议案》，本议案还需提交股东大会审
议。
2、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度总经理工作报告>的议案》。
3、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度独立董事述职报告>的议案》。
4、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告>的议案》。
5、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度财务决算报告>的议案》，本议案还需提交股东大会审议。
6、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年度利润分配预案>的议案》，本议案还需提交股东大会审议。
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7、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<2015 年年度报告正文及摘要>的议案》，本议案还需提交股东大会
审议。
8、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构>的议案》，本议案还需提交股东大会审议。
9、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，
审议通过了《<关于公司及控股子公司 2016 年度贷款融资预计额度>的议案》，
本议案还需提交股东大会审议。
10、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了《<关于董事及其他高级管理人员报酬>的议案》，本议案还需
提交股东大会审议。
11、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了《<恒通物流股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告>的议案》。
12、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的
100%，审议通过了《<关于预计公司 2016 年度关联交易>的议案》，本议案还需
提交股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日
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