证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2016-010
四川川投能源股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市小南街 23 号川投大厦 1601 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,277,513,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.7365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由公司董事会召
集，董事长高淳先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张昊先生因工作原因未能出席；
3、公司在任高管 3 人，列席 3 人，公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,277,475,978 99.9983 38,000 0.0017 0 0.0000
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,277,475,978 99.9983 38,000 0.0017 0 0.0000
3、 议案名称：2015 年度财务决算和 2016 年度生产经营及财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,277,475,978 99.9983 38,000 0.0017 0 0.0000
4、 议案名称：关于对 2015 年度报告及摘要进行审议的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,277,475,978 99.9983 38,000 0.0017 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2016 年度公司本部融资工作的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,270,355,947 99.6857 7,100,231 0.3118 57,800 0.0025
6、 议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,277,507,978 99.9997 6,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,277,475,978 99.9983 38,000 0.0017 0 0.0000
8、 议案名称：关于增加公司注册资本并相应修订《公司章程》的提案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,277,475,978 99.9983 38,000 0.0017 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
6 关于 2015 年度利润分 7,663,331 99.9218 6,000 0.0782 0 0.0000
配方案的提案报告
7 关于聘请会计师事务 7,631,331 99.5045 38,000 0.4955 0 0.0000
所及确定审计费用的
提案报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 8 项议案属于特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘荣、冯春晓
2、 律师鉴证结论意见：
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
四川川投能源股份有限公司
2016 年 4 月 28 日
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