证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2016-034
国药集团药业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京国际饭店会议中心二层 12 号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 245,905,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：李智明董事长
会议召开及表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：审议公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：审议公司 2015 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：审议公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：审议公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：审议公司 2015 年日常关联交易情况和预计 2016 年日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请
综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信
提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司
申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 245,905,114 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 210,701,472 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 24,447,428 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 10,756,214 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 400 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 10,755,814 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
序号
（%） （%）
1 审议公司 2015 年度 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
董事会工作报告
2 审议公司 2015 年度 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
监事会工作报告
3 审议公司 2015 年度 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
报告全文及摘要
4 审议公司 2015 年度 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
财务决算报告
5 审议公司 2015 年度 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
利润分配预案
6 审议公司 2015 年日 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
常关联交易情况和预
计 2016 年日常关联
交易的议案
7 审议公司向商业银行 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
申请综合授信等业务
的议案
8 审议公司为全资子公 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
司国药空港（北京）
国际贸易有限公司申
请综合授信提供担保
的议案
9 审议公司为控股子公 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
司国药集团国瑞药业
有限公司申请综合授
信提供担保暨关联交
易的议案
10 审议公司为控股子公 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
司国药前景口腔科技
（北京）有限公司申
请综合授信提供担保
的议案
11 审议续聘普华永道中 35,203,642 100.00 0 0.00 0 0.00
天会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、上述第 6 项和第 9 项议案涉及关联交易，关联股东国药控股股份有限公司（持
210,701,472 股股份，占公司总股本的 44.01%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张明澍律师、王楠律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会的人员资格以及大会表决程序均符合
有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
国药集团药业股份有限公司
2016 年 4 月 29 日
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