证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2016-024
浙江健盛集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2016 年 4 月 27 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场会议及通讯表决相结
合的方式召开，本次会议通知于 2016 年 4 月 17 日以邮件、直接送达方式通知
全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 名）。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议并通过了《公司 2015 年董事会工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过了《公司 2015 年总经理工作报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《公司 2015 年年度报告和摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
《 公 司 2015 年 年 度 报 告 和 摘 要 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司 2015 年利润分配的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015年公司实现营业收入
714,706,498.82元，营业利润124,696,663.66元，归属于上市公司股东的净利润
101,356,344.00元，母公司实现净利润62,741,121.84元。按照《公司章程》有
关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,274,112.18元后，加上期
初未分配利润168,679,764.52元，本年度可供全体股东分配的利润为
149,146,774.18元。拟以非公开发行完成后的公司股本总数370,500,000股为基
数，每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公
司决定使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛集团股份
有限公司 5000 万元，浙江健盛之家商贸有限公司 5000 万元，浙江健盛集团江山
针织有限公司 10000 万元），使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计
算），此次使用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司监事会、独立董事会对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了同意的
核查意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集
团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编
号（2016-019）。
九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人
民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不超
过 2 亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过 2 亿元，浙江健盛集团江山针织有
限公司不超过 2 亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型
理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承
诺的银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月的
理财产品。同意授权董事长具体形式该项投资决策权并签署相关合同文件，由财
务负责人组织实施。
公司监事会、独立董事会对本议案发表了同意意见，保荐机构发表了同意的
核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集
团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编
号（2016-020）。
十、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据公司 2015 年第一次临时股东大会及第三届董事会第四次会议审议并通
过关于募集资金投资项目的决议，公司发行募集资金主要投入年新增 6,000 万双
棉袜智慧工厂技改项目 30,000 万元，年新增 5,200 万双丝袜生产线技改项目
15,000 万元，年新增 6,000 万双丝袜生产线项目 25,000 万元及“健盛之家”贴
身衣物 O2O 营销网络建设项目 31,000 万元。其中，年新增 6,000 万双棉袜智慧
工厂技改项目实施主体为杭州健盛袜业有限公司。年新增 5,200 万双丝袜生产线
技改项目及年新增 6,000 万双丝袜生产线项目实施主体为浙江健盛集团江山针
织有限公司，公司本次拟分别以募集资金 15,000 万元及 25,000 万元向浙江健盛
集团江山针织有限公司增资。“健盛之家”贴身衣物 O2O 营销网络建设项目实施
主体为浙江健盛之家商贸有限公司，公司本次拟以募集资金 30,194.60 万元向浙
江健盛之家商贸有限公司增资。
鉴于募集资金到位前，公司已根据项目的实际进度，以自筹资金开展。根据
天健会计师事务所出具的《关于浙江健盛集团股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的专项说明》（天健审﹝2016﹞3708 号），公司以自筹资金 4,201.41 万
元投入年新增 6,000 万双丝袜生产线项目。公司拟以募集资金 4,201.41 万元置
换浙江健盛集团江山针织有限公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江健盛集
团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编
号（2016-021）。
十一、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《独立董事 2015 年度述职报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司独立董事 2015 年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
十三、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2015 年 6 月 17 日、2015 年 12 月 14 日浙江健盛集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“发行人”）召开第三届董事会第七次会议、第三届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次
非公开发行股票发行方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、
《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等非公开发行股票发行相
关议案。2016 年 2 月 23 日中国证券监督管理委员会出具了《关于核准浙江健盛
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]324 号），核准公
司非公开发行不超过 7,050 万股新股。
此次非公开发行股票完成后公司注册资本由人民币 30,000 万元增加至
37,050 万元，公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公
司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据第三届董事会第十五次会议决定，聘任钱进先生为公司副总经理，任期
一年。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
根据第三届董事会第十五次会议决定，聘任王莎女士为公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。
十七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
2016 年度，本公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公
司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针
织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、易登国际、浙江健盛之家商贸有限公司、
健盛袜业越南有限公司）拟向银行申请不超过 80,000 万元贷款（包括开具应付
票据、信用证、人民币及美元借款等形式），用于本公司及子公司的日常经营活
动。
董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综
合授信的申请、合同的签署等相关事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司拟于 2016 年 5 月 20 日在公司六楼会议室召开 2015 年度股东大会。
《 2015 年 度 股 东 大 会 通 知 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
十九、审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文和正文》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司 2016 年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
二十、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
《公司 2015 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日
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