证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2016-013
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2016 年 4 月 15
日向各位董事发出第六届董事会第三次会议通知及会议材料，2016 年 4 月 27 日
上午 10：30 时在公司三楼会议室召开会议，本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。公司部分监事、高管人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章
程》的要求。会议逐项审议并通过如下议案：
一、 审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
三、 审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、 审议通过了《公司2015年度独立董事履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、 审议通过了《公司2015年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、 审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
七、 审议通过了《公司2015年度报告正文及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、 审议通过了《公司2015年度关联交易实际发生情况报告》
1. 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2. 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3. 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常关
联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决
权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4. 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5. 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6. 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7. 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8. 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9. 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10. 关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
11. 关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
12. 关于与博乐第五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
13. 关于与第五师工程团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
14. 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
15. 关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
16. 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
17. 关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
18. 关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
19. 关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
20. 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
21. 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
22. 关于与第五师工程团房地产公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
九、 审议通过了《公司关于2015年度计提资产减值准备的议案》
1、 坏账准备计提：公司 2015 年初坏帐准备余额合并数为 45,376,792.88
元，其中：应收帐款 11,499,913.94 元，其他应收款 33,876,878.94 元。2015
年当年计提坏账准备合并数为 30,399,913.62 元,当年减少 74,910.04。年末坏
账准备余额合并数为 75,701,796.46 元，其中：应收帐款 22,671,655.98 元；其
他应收款 53,030,140.48 元。
2、 存货跌价准备计提：公司 2015 年初存货跌价准备余额 31,674,515.98
元，其中：原材料 6,849,624.13 元、库存商品 24,628,064.33 元。2015 年当年
原 材 料 计 提 存 货 跌 价 准 备 1,458.51 元 ， 库 存 商 品 计 提 存 货 跌 价 准 备
14,690,226.13 元，本期产品实现销售转回数 18,131,189.63 元（主要是上年库
存的食用油及棉纱产品销售所致），年末存货跌价准备余额为 28,235,010.99 元，
其中：原材料 6,092,245.16 元、库存商品 21,945,938.31 元、低值易耗品
196,827.52 元。
3、 固定资产减值准备: 期初数为 1,284,510.39 元，本期计提 13,591.59
元，期末减值准备余额为 1,298,099.98 元。
4、其他资产减值准备计提：2015 年短期投资、长期投资、无形资产、在建
工程等资产均未发生需要计提减值准备的情形。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案需提请股东大会审议。
十、 审议通过了《公司关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本
预案》
经希格玛会计师事务所审计确认，新赛股份公司 2015 年度实现合并净利润
-153,669,151.10 元，归属母公司的净利润-109,737,881.93 元。2015 年度新赛
股份母公司实现净利润为-13,642,942.53 元。根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，公司以前年度亏损未弥补前不计提盈余公积。加上年初累计未分配利
润-56,647,356.52 元，本年度实际可供股东分配的净利润为-70,290,299.05 元。
经公司研究决定，本年度不进行现金股利分配也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十一、 审议通过了《公司关于2015年度高级管理人员年薪报酬的议案 》
同意公司2015年度高级管理人员年薪报酬标准如下：
1. 公司总经理年薪标准为基础年薪 12 万元人民币。
2. 公司副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员年薪标准为基础
年薪 9.60 万元人民币。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、 审议通过了《公司关于预计2016年度日常关联交易总额的议案》
1、 关于与新疆艾比湖总公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
2、 关于与第五师八十一团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
3、 关于与第五师八十九团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4、 关于公司与新疆生产建设兵团第五师农业生产资料公司之间的日常
关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江、关琳回避了表决，其表决
权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
5、 关于与第五师八十八团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
6、 关于与第五师八十七团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
7、 关于与新疆金博种业中心之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
8、 关于与博乐赛里木节水设备有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
9、 关于与博乐赛里木物资有限责任公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
10、 关于与第五师电力公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
11、 关于与阿拉山口亚欧大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
12、 关于与第五师五世酒业酿酒厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
13、 关于与博乐第五师全新勘测设计有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
14、 关于与第五师工程团之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
15、 关于与第五师北疆开发报报社印刷厂之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
16、 关于与新疆赛里木大酒店之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
17、 关于与博乐赛里木建筑安装工程有限责任公司之间的日常关联
交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
18、 关于与第五师绿城园林绿化有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
19、 关于与新疆兵团第五师日杂茶畜综合公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
20、 关于与新疆北疆果蔬产业发展公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
21、 关于与第五师城建房产开发公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
22、 关于与第五师赛里木运输有限公司之间的日常关联交易；
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
23、 关于与第五师工程团房地产公司之间的日常关联交易。
本议案表决时，关联董事马晓宏、刘江、陈建江回避了表决，其表决权亦未
计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案需提请股东大会审议。
十三、 审议通过了《公司关于2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、 审议通过了《公司2016年度财务预算方案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。
十五、 审议通过了《公司2016年度生产经营计划的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、 审议通过了《公司2016年度项目投资计划的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、 审议通过了《公司关于续聘2016年度财务审计机构并确定其2015
年度报酬的议案》
同意确定支付该所2015年度财务审计费（含差旅费）用65万元和内控审计费
用30万元，并建议公司继续聘请希格玛会计师事务所为公司2016年年度财务审计
机构和内控审计机构。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。
十八、 审议通过了《公司2016年度流动资金借款及对子公司提供借款及担
保计划》
根据公司 2016 年度生产经营的需要，公司对所属子公司在生产经营过程中
发生的流动资金借款提供借款和担保，并授权公司总经理办理并遵循以下原则：
新赛股份公司年度流动资金借款计划：计划总额基本确定为 140,000 万元人民币
（含本数）以内，考虑到公司新年度新增产能的不确定性，执行过程中允许上浮
至 15%（含本数、含承兑汇票）。
控股子、孙公司年度流动资金借款计划总额（含本数、含承兑汇票）为 102,500
万元人民币以内，其中油脂业 20,000 万元,棉花业 50,000 万元,棉纺业 12,000
万元，新赛贸易 7000 万元，湖北新赛农产品物流 2,500 万元, 新疆新赛双陆矿
业有限公司 2,000 万元，霍城可利煤炭物流配送有限公司 1,000 万元，普耀新型
建材有限公司 3,500 万元，温泉县新赛矿业有限公司 1,000 万元，博乐市正大钙
业有限公司 2,500 万元，新疆新赛宏伟实业投资有限公司 1,000 万元。
公司为控股公司提供借款担保计划：公司为控股子、孙公司提供借款担保计
划额度 102,500 万元。其中：
单位：万元
序号 单位名称 总资产 净资产 净利润 担保数额
1 沙湾康瑞 1,388.19 -212.39 -180.97 4,000.00
2 沙湾新赛棉业 4,437.06 707.64 -210.85 5,000.00
3 呼图壁康瑞棉花 1,522.08 1,332.81 -181.96 4,000.00
4 呼图壁县银丰棉业 3,804.31 3,769.86 -308.39 4,000.00
5 呼图壁县天源棉业 1,603.66 -570.84 -67.71 4,000.00
6 呼图壁县新米棉业 585.72 -1,132.15 -124.29 4,000.00
7 玛纳斯县金海利棉业 3,473.66 3,032.12 -114.66 5,000.00
8 玛纳斯县新民畜产品 4,627.22 2,388.08 -445.44 4,000.00
9 库车县白钻石棉花 1,108.87 1,055.41 -154.45 4,000.00
10 阿克苏凤凰棉业 1,118.11 551.78 -169.39 2,000.00
11 沙湾县思远棉业 1,913.88 1,103.53 110.19 6,000.00
12 乌苏市汇康棉业 1,257.29 -78.09 -153.00 4,000.00
13 乌鲁木齐新赛油脂 8,171.55 -111.73 -854.99 10,000.00
14 乌苏新赛油脂 4,049.36 -2,936.03 -864.83 6,000.00
15 伊犁恒信油脂 1,352.04 -1,161.20 -306.01 4,000.00
16 新赛精纺 12,550.55 4,160.34 105.53 12,000.00
17 湖北新赛物流 7,775.01 2,767.71 -218.57 2,500.00
18 新赛贸易 3,455.14 -53.39 -673.94 7,000.00
19 双陆矿业 41,406.26 6,547.09 -647.38 2,000.00
20 可利煤炭物流 14,948.60 841.93 -11.60 1,000.00
21 温泉新赛矿业 6,019.70 -822.16 -942.53 1,000.00
22 普耀建材 45,424.68 13,359.15 -4,717.92 3,500.00
23 正大钙业 6,344.32 227.49 -414.84 2,500.00
24 新赛宏伟投资 6,383.52 2,468.66 -471.66 1,000.00
合计 184,720.77 37,235.61 -12,019.68 102,500.00
一、借款银行及担保方式
1、公司或控股子、孙公司积极与国内各商业银行和政策性银行协调进行贷
款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际
需要，采取分批分期方式在各家银行借款；
2、公司或控股子、孙公司可根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利
进行抵（质）押、新赛股份及其他股东按出资比例担保、信用借款及粮、棉、油
产品库贷挂钩等担保方式；
3、公司根据实际需要可对计划内流动资金借款额度在子公司之间进行调配，
并对全资子、孙公司提供担保和必要的流动资金借款，对控股子、孙公司按持股
比例承担担保，并要求控股子、孙公司应当提供相应的财产抵（质）押或反担保，
必要时公司可对其采取资金封闭运行方式加以监控，以确保其按时归还借款。
4、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起
计算。本议案独立董事边新俊、黑永刚、关志强均表示同意。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；本议案需提请股东大会审议。
十九、 审议《公司关于2015年度董事、监事津贴的议案》
同意公司 2015 年度董事、监事津贴标准如下：
1. 公司独立董事津贴标准为（税后）4 万元人民币
2. 公司非独立董事津贴标准为（税后）2 万元人民币
3. 公司监事津贴标准为（税后）2 万元人民币
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二十、 审议《公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案》
同意湖北新赛农产品物流有限公司（以下简称“湖北物流”）于 2010 年 12
月在湖北省老河口市工商行政管理局注册成立,由新疆赛里木现代农业股份有限
公司（以下简称“新赛股份”）和湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星
粮油”）共同出资组建，其中新赛股份出资 1530 万元，占投资总额的 51%、奥星
粮油出资 1470 万元，占投资总额的 49%。因湖北物流与奥星粮油所属子公司湖
北洪森天利油脂生物科技有限公司、老河口奥星双低菜籽油有限公司发生业务往
来，期间办理了奥星粮油股权质押相关手续，后因生产经营等问题导致湖北物流
与两家公司发生往来应收账款 1351 万元。
为解决上述应收账款回收事宜，努力降低可能带来的资金回收风险，新赛股
份公司经与其控股股东奥星粮油公司协商，同意将其持有的 49%的湖北物流公司
的股权，按照账面价值 1470 万元一次性抵偿上述债务，差额部分退还奥星粮油
公司。
（一）方案概述
根据湖北物流生产经营及股权结构的需要，通过新赛股份寻找合作第三方，
即老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，作为湖北物流公司的新股东，承接奥星
粮油因抵偿债务所转让的 49%的股权，同时办理奥星粮油股权抵偿上述债务相关
手续。
（二）方案实施单位基本情况介绍
1、新疆赛里木现代农业股份有限公司
住 址： 新疆博乐市红星路 158 号
法定代表人：马晓宏
注册资金：470,923,313 元
公司经营范围：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮
食收储、批发除外）的加工和销售；农业机械及配件的销售；棉花加工；农作物
种子生产及销售；食用植物油的销售；籽棉收购、加工；水果、蔬菜的保鲜；针
纺织品的生产、销售；农用节水设备的生产销售；皮棉经营；成品油零售；建材、
地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售。
2、湖北奥星粮油工业有限公司（以下简称“奥星粮油”）
住 址： 湖北省老河口市航空路 6 号
法定代表人： 梁红星
注册资金：100,000,000 元
经营范围：食用植物油(全精炼)加工,农副产品初加工;粮油收购、销售、仓
储；农副产品收购；食品包装材料生产；货物及技术进出口。
3、老河口鑫乾德产业投资基金有限公司
住 址： 湖北省老河口市胜利路 81 号建行大楼
法定代表人：王佳申
注册资金：10,000,000 元
主要经营范围：投资基金信息咨询；从事非证券类股权投资活动；管理或受
托管理股权类投资及相关的咨询业务；投资信息咨询及商务咨询（均不含证券、
期货）；财务顾问。
（三）股权抵押债务及股权处置方案主要内容
1、股权抵押债务处置
（1）由湖北物流与奥星粮油所属子公司核实相关债务情况，提供财务确认
清单，并办理债券、债务转移手续；
（2）与奥星粮油协商同意，签署股权转让抵偿所欠债务的协议并办理相关
手续；
（3）同意并确认奥星粮油所占 1470 万股股权折价 1470 万元，以抵偿所欠
债务 1351 万元，出售差额退还奥星粮油。
2、股权处置
（1）新赛股份公司寻找合作第三方-老河口鑫乾德产业投资基金有限公司；
（2）双方协商同意，将奥星粮油抵偿债务的湖北物流 49%的股权转让给老
河口鑫乾德产业投资基金有限公司，并签订股权转让协议；
（3）本协议已得到各方权力机构（董事会或股东会）的授权与批准。
（4）授权湖北物流董事会具体办理相关变更手续。
3、方案实施结果
通过三方协议最终达到：奥星粮油出售 49%股权，并抵偿其所欠债务；新赛
股份现金收回应收账款；老河口鑫乾德产业投资基金有限公司现金出资并取得湖
北物流 49%股权。
（四）转让价格的确认
根据希格玛会计师事务所对湖北物流 2015 年 12 月 31 日出具的年度审计报
告【希审（2015）1486 号】，审计基准日净资产 0.92 元/股。经双方协商同意，
按照 1 元/股确认，将奥星粮油抵偿债务的湖北物流 49%的股权，折算转让价款
1470 万元，一次性转让给老河口鑫乾德产业投资基金有限公司，股权转让后，
老河口鑫乾德产业投资基金有限公司将持有湖北物流 49%的股权，奥星粮油不再
持有湖北物流股权。
（五）本方案对公司的影响
本方案不改变公司的主营业务及结构，对公司主营业务不产生影响，同时能
够使子公司湖北物流资金及时回笼，避免了应收账款的回收风险，也有利于保护
中小投资者的利益。本议案独立董事边新俊、黑永刚、关志强均表示同意。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提请股东大会审议。
二十一、 审议通过了《公司2016年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、 审议通过了《公司关于召开2015年度股东大会的议案》
公司决定召开2015年度股东大会，审议以下事项：
1、 审议《2015 年度董事会工作报告》
2、 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、 审议《公司 2015 年度财务决算报告》
4、 审议《公司 2015 年度关联交易实际发生情况报告》
5、 审议《公司关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
6、 审议《公司 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
7、 审议《关于预计 2016 年度日常关联交易总额的议案》
8、 审议《公司 2016 年度财务预算方案》
9、 审议《公司关于续聘 2016 年度财务审计机构并确定其 2015 年度报酬
的议案》
10、 审议《公司 2016 年度流动资金借款及对子公司担保计划》
11、 审议《公司关于 2015 年度董事、监事津贴的议案》
12、 审议《公司所属子公司关于股权债务抵押及处置方案议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议有关事项另行通知。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
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