证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2016-014
江苏亚星锚链股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
2015 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2016 年 5 月 23 日
3、 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601890 亚星锚链 2016/5/16
二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
1、 取消议案名称
序号 议案名称
1 关于公司 2015 年度利润分配预案
2 关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案
3 关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度内部控制审计机构的议案
2、 取消议案原因
2016 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事第六次会议，审议通过了《关于公
司 2015 年度利润分配的预案》、《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司聘任江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》并
于 2016 年 4 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站进
行了公告。近日，公司收到控股股东 2015 年年度股东大会新增临时提案的函，
综合考虑，经公司第三届董事会第三次临时会议审议，决定取消《关于公司 2015
年度利润分配预案》、取消《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》、取消《关于公司聘任江苏公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 23 日 10 点 00 分
召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议
室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 23 日
至 2016 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度董事会工作报告 √
2 公司 2015 年度监事会工作报告 √
3 公司 2015 年度财务决算报告 √
4 公司 2015 年年度报告及年度报告摘要 √
5 关于计提资产减值准备的议案 √
6 关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度 √
薪酬的议案
7 关于使用公司自有资金购买银行理财产品 √
的议案
注：本次会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第六次会议、第三届董事会第三次临时会议、第三届
监事会第八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见 2016 年 4 月 26
日、2016 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会
2016 年 4 月 29 日
报备文件
（一）控股股东提交增加临时提案的书面函件（含投赞成票及不减持承诺）及提
案内容
首页
微信公众号
证券之星APP
