天宸股份 2015 年度社会责任报告 股票代码:600620
上海市天宸股份有限公司
2015 年度社会责任报告
前 言
1、本报告系上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”或“天
宸股份”)连续第9年编制的社会责任报告。本报告主要介绍了公司
在社会责任、环境责任、安全责任、员工责任等方面的活动及表现,
真实、客观地记录了公司2015年度内履行社会责任方面的重要信息。
2、本报告是根据上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度
报告披露工作的通知》、上海证券交易所《关于加强上市公司社会责
任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的
通知》而编制,内容符合指引中的有关要求。
3、本报告经公司2016年4月27日召开的第八届董事会第二十六次
会议审议通过。本公司未聘请第三方对本公司本年度社会责任报告进
行验证。
2015年,公司本着服务于社会的原则,全面履行社会责任,实施
企业风险管理,坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、
社会责任型企业为目标,关注投资者、政府、员工、客户、合作伙伴、
环境等利益相关方诉求,实现企业与员工、企业与社会、企业与环境
的健康与可持续发展。
一、公司简介
天宸股份前身为上海联农总公司,成立注册于1989年。1992年5
月,经上海市农业委员会以沪农委(92)第107号文批准,同意将原
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上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司,并向社会公开发
行股票。1992年11月,公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,股
票简称:联农股份,股票代码:600620。
1999年6月,经公司1998年度股东大会审议通过,并经上海市工商
行政管理机关核准,上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股份
有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天
宸股份”,证券代码仍为600620。
1999年至2000年,原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥
房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让
的协议。经过此股权转让,至2000年12月31日,上海仲盛虹桥房地产
开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股,占公司总股本
29.89%,成为公司第一大股东。
2010 年 11 月,“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上
海仲盛虹桥企业管理有限公司”,其持有本公司的股份、持股比例不
发生任何变化,仍为公司第一大股东。
2011 年公司实际控制人发生变化,叶立培先生和叶茂菁先生通过
受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司 100%股权成为天宸股份的实际
控制人。
自 1992 年上市起,公司经过历次送股、配股以及股权分臵改革,
截至 2015 年 12 月 31 日,公司总股本 457,784,742 股。
二、社会责任履行情况
1、保护股东权益
公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市规则》等法律规章的要求,建立健全法人治理机制,制订完善企业
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内部控制制度,确保公司各项管理有法可依、有章可循,防范经营风
险。
报告期内,公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营
管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作,形成了权力机
构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相
互制衡的机制。严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度,认
真审议各项议案,及时向社会公众予以披露;按照法规的最新要求,
组织修订公司章程,完善内部控制制度,规范、约束董、监、高行为,
切实保护投资者利益。
2015 年内,公司共召开 1 次年度股东大会、12 次董事会议、4 次
监事会议和多次专业委员会议。对公司董事、高级管理人员的选聘、
公司发展战略、重大资产重组、公司章程和管理制度的修订、重大投
资等事项作出了有效决议。
2、公司治理
(1)治理结构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建
立了比较完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经
营层之间权责分明,公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》
的要求。2015 年,公司严格按照有关法律法规进行治理,规范公司
的各项运作。根据相关规定和公司实际情况,对《公司章程》和《股
东大会议事规则》等进行了修订。
(2)信息披露
2015 年内,公司共发布 4 份定期报告、70 份临时报告,并同时在
上海证券交易所和《上海证券报》上进行公开披露,使广大投资者能
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够及时、准确、完整、公正地了解公司相关信息。
(3)相关利益者
多年来,天宸股份模范遵守法律法规和社会公德、商业道德,及
时足额纳税,维护投资者和债权人权益,忠实履行合同,恪守商业信
用,坚持诚实守信、依法经营,从未发生诚信缺失和违法违规行为,
与利益相关者积极合作、互惠互利,共同推动公司持续、健康地发展。
3、投资者关系
2015 年内,公司董事会要求相关部门认真执行《公司投资者关系
工作制度》;在上海证券交易所网站公布了咨询电话、传真和电子信
箱,由专人负责接听、答复投资者电话,并通过上交所网络说明会平
台来保证投资者与公司沟通渠道的畅通,确保所有投资者可以平等地
获取同一信息,切实保护广大投资者的合法权益。
针对 2015 年下半年国内资本市场出现的非理性波动,为共同维护
资本市场稳定,进一步为增强投资者信心,公司实际控制人作出了增
持公司股份的承诺,并积极实施增持公司股份的行为,体现了公司及
实际控制人积极响应国家有关部门的号召,并以实际行动切实保障广
大投资者合法权益的责任和担当。
4、员工利益保障
在企业发展过程中,公司从员工利益出发,注重协调,妥善处理
好员工和企业之间的劳动关系、工资关系,全力保障员工利益,为所
有员工营造良好的工作环境和氛围,提高员工满意度。
公司始终坚持“以人为本”理念,尊重员工、关爱员工,不断改
善和提高员工生产生活条件。公司在生产经营活动中,依法规范劳动
用工、落实各项劳动标准,保障了劳动者的合法权益,构建了和谐稳
定的劳动关系。公司在确保员工在同地区劳动市场上具有竞争力的薪
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酬的同时,进一步完善了员工薪酬制度。公司按《劳动合同法》的要
求,实行全员劳动合同制度,企业与员工按照平等自愿、协商一致的
原则签订劳动合同,签订率达到 100%。公司执行国家带薪休假制度,
为员工提供了养老、医疗、工伤、失业、生育等五项保险和住房公积
金,2015 年员工社保参保率 100%。公司每年定期组织全体员工进行
体检,以便员工及时了解自己的健康状况。
4、安全生产
安全是企业一切工作的基石,几乎所有事故都是管理不严、操作
不当、违反规程引起的。公司坚持“安全生产”理念,以“一岗双责”
安全生产责任制为抓手,建立健公司、控股子公司分级安全管理制度。
公司和控股子公司对安全生产均执行严格的管理标准,落实各项安全
制度,按标准操作和执行,始终坚持以预防为主,加强监管,落实责
任为重点的安全管理原则。2015 年度,公司继续以强化安全生产主
体责任,以有效防范、坚决遏制重特大事故为目标,扎实开展安全生
产宣传教育。
5、注重对投资者的分红回报
公司在经济效益稳步增长的同时,注重对投资者的分红回报。2013
年度至 2015 年度,累计向投资者派发了现金红利 10,529.05 万元,
占近三年累计净利润的 49.6%。
6、环境保护
公司以强烈的环境保护责任感,倡导低碳环保理念。为实现办公
低碳环保的需要,让公司能够紧跟信息化发展步伐,公司一直致力于
现代自动化办公系统的建设,同时也鼓励下属子公司低碳环保,无纸
化办公,从而大大降低运营成本,提高办公效率,积极履行了环境保
护责任。
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7、社会回报
一是公司积极支持国家财政税收和地方经济建设,依法缴纳各种
税费;二是为社会提供就业岗位,积极维护社会稳定,公司在处臵资
产时均在妥善安臵员工的前提下进行处臵;三是积极开展“两新”企
业工会事业,通过走访和慰问形式,帮扶公司困难职工家庭。
三、总结和愿景
2015 年,公司在社会各界的关怀和支持下,通过公司经营班子及
全体员工的不懈努力,在企业经营以及相关利益方权益保护等方面取
得了一定的成绩。
新的一年,公司将继续深化落实科学发展观,积极履行各项社会
责任,接受社会监督。在不断提升企业战略管理水平、增强企业可持
续发展能力、提高企业经济效益的同时,积极回报股东、保护债权人
和员工的合法权益,在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任,
为社会、经济、自然环境的可持续发展以及构建社会主义和谐社会做
出应有的贡献。
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