股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2016-002
恒通物流股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2016 年 4 月 18 日发出通知，于 2016 年 4 月 28 日 9:00 时在公司会议室召开，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的通知和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事
会主席孙占涛主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2015 年度监事会工
作报告》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
2、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司 2015 年年度报
告正文及摘要》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
3、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司 2015 年度财务
决算报告》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
4、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司 2015 年度利润分配
预案》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
5、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《恒通物流股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
6、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司监事报酬》的
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议案，本议案还需提交股东大会审议。
7、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于聘任山东和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》的议案，本议案还需提
交股东大会审议。
8、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司及控股子公司
2016 年度贷款融资预计额度》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
9、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于预计公司 2016 年度
关联交易》的议案，本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会
2016 年 4 月 28 日
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