股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2016-003
恒通物流股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议
日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2016 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第 7 次会议审议了《关于公司 2016
年度日常关联交易预计的议案》。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审
议。
2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案进
行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
“公司预计的 2016 年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有
利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不
存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公
司股东大会审议。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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公司 2015 年度单笔关联交易金额较小，具体情况如下：
单位：元
本年预计较上年
关联交易 2015 年度
关联方 关联交易内容 实际发生金额差
类型 交易金额
异较大的原因
山东南山国际 车辆租赁费、
销售 105,567.68 -
飞行有限公司 配件及维修
山东南山铝业
销售 技术服务费 133,333.33 -
股份有限公司
龙口市南山建筑
采购 建筑工程服务 817,501.90 -
安装有限公司
山东南山国际
采购 采购飞机票 33,580.00 -
旅行社有限公司
烟台南山庄园
采购 采购葡萄酒 278,460.00 -
葡萄酒有限公司
山东贝塔尼服装
采购 采购工作服 355,226.22 -
有限公司
（三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易 2016 年预计
关联方 关联交易内容
类型 交易金额(元)
南山集团
销售 运输费 50,000,000
有限公司
二、关联方介绍及关联方关系
（一）关联方基本情况
南山集团有限公司
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000 万元
住所：山东省龙口市南山工业园
经营范围：铝锭．铝型材系列．毛纺织系列．服装系列.板材系列．宾馆．酒
店．能源．游乐．建筑．企业生产的铝型材制品．板材家具．纺织品．服装.进
出口商品．企业生产科研所需的原辅材料．机械设备．仪器仪表及零配件和相关
技术＊加工．销售．管理服务＊；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发经营；
仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备的租赁。(依
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法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
关联关系：持有公司 5%以上股东有重大影响的企业，符合《上海证券交易
所上市规则》10.1.3 规定情形。
上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、
房屋租赁等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、
公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利
于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严
格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害
公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比
重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
3、公司第二届监事会第六次会议决议
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
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