恒通物流股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海
证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细
则》的有关规定，在 2015 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行委员会职责
现对董事会审计委员会 2015 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事梁仕念先生、独立董事徐向艺先生
以及董事唐鹏军先生组成，审计委员会 3 位董事均具有相关的专业知识和商业经
验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会 2015 年度会议召开情况
2015 年度，第二届董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，全体委员均亲
自出席了会议，并主要就公司财务报告、聘请审计机构等事项进行了审议。
以下是报告期间会议召开情况：
时间 届次 议案
2015 年 1 月 15 日 第二届董事会审计委员会第一次会议 《恒通物流股份有限公司 2014 年
年年度报告》
《2015 年公司日常关联交易预计情
况》
《聘请山东和信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2015 年度各期
财务报告的审计机构》
2015 年 4 月 13 日 第二届董事会审计委员会第二次会议 《恒通物流股份有限公司 2015 年
第一季度报告》
2015 年 8 月 24 日 第二届董事会审计委员会第三次会议 《恒通物流股份有限公司 2015 年
半年度报告》及摘要
2015 年 10 月 30 日 第二届董事会审计委员会第四次会议 《恒通物流股份有限公司 2015 年
第三季度报告》
三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况
1、监督及评估审计机构工作
在对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度审计工作全面评估
的基础上，公司董事会审计委员会认为其在财务等相关审计工作中，能够尽职尽
责得按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及
时对公司财务报告发表了审计意见。我们向董事会提议续聘山东和信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司下一年度审计机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审
计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经
审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据公司《董事会审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对公
司的年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专
业的意见和建议。在此基础上，我们认为，公司财务部编制的定期报告符合会计
准则，较为真实的反映了公司的经营情况。同时我们对公司应收账款、募投项目
等方面提出了相应的建议。
4、对本公司关联交易事项的审阅
我们严格按照监管机构的法律法规及公司相关制度的要求，对公司日常经营
过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损
害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司 2015 年度关联交易属日常
经营范围，遵循市场化原则，交易定价公允合理，且交易金额符合按照监管要求
事先披露的关联交易额度及上限，不存在违规情形。
四、总体评价
公司董事会审计委员会按照相关规定，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了
相关职责。2016 年，审计委员会将一如既往地发挥监督、指导职能，持续提升
履职的独立性、专业性和有效性，并切实推进公司持续提高规范治理水平。
特此报告！
恒通物流股份有限公司
董事会审计委员会
2016 年 4 月 28 日
【本页无正文，专用于《恒通物流股份有限公司董事会审计委员会 2015 年度履
职情况报告》的签署页】
审计委员会委员签名：
梁仕念:________________
徐向艺:________________
唐鹏军:________________
日期：2015 年 4 月 28 日
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