股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临 2016-032
雅戈尔集团股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
特别提示:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:否
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司向嵊州盛泰色织科技有限公司(以
下简称“盛泰色织”)和嵊州盛泰针织有限公司(以下简称“盛泰针织”)采购面
料和服装,以满足服装生产的需要。盛泰色织、盛泰针织作为行业内规模、资质
排名靠前的企业,在生产质量和产品交期上具备一定的优势。据测算,该日常关
联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易的基本情况
2016 年度,根据公司经营业务发展需要,公司拟继续向盛泰色织和盛泰针
织采购面料和服装。
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司预计 2016 年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额不超过
12,000.00 万元,不超过公司 2015 年度经审计净资产的 0.60%。根据《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定,该事项需经董事会审议,无需提交股东大会审议,
关联董事应放弃行使在董事会上对该议案的表决权。
公司第八届董事会第二十四次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议
通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》,关联董事许奇刚回避表决。
独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事前认可,并出具独立意见
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认为:1、公司与盛泰色织、盛泰针织的关联交易定价客观公允,交易条件公平、
合理,有利于满足公司服装生产的需要,未损害公司及其他股东、特别是中小股
东的利益;2、本次关联交易预计的议案经公司第八届董事会第二十四次会议审
议通过,关联董事回避表决,决策程序合法,符合有关法律法规的规定;3、同
意公司 2016 年度与盛泰色织、盛泰针织签署日常性关联交易合同。
(二)2015 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易类别 关联人 2015 年度预计金额 2015 年度实际发生金额
盛泰色织
购买面料等 10,000 8,787.03
盛泰针织
委托加工 盛泰色织 1,000 711.77
合计 11,000 9,498.80
公司预计 2015 年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额为 11,000 万
元,占公司 2014 年度经审计净资产的 0.67%;实际发生金额为 9,498.80 万元,
占 2014 年度经审计净资产的 0.57%。
其中:1、购买面料的实际发生金额与预计金额相比,减少 1,212.97 万元的
主要原因为:公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重减少;2、委托加工的
实际发生金额与预计金额相比,减少 288.23 万元的主要原因为:盛泰色织和盛
泰针织已完成搬迁,产能基本释放,向公司委托加工的比重减少。
(三)2016 年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至披露日与
本次预 上年实际发
关联交易类别 关联人 关联人累计已发生的
计金额 生金额
交易金额
盛泰色织
购买面料等 12,000.00 1,949.53 8,787.03
盛泰针织
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公司预计 2016 年度向盛泰色织和盛泰针织购买面料和服装的关联交易金额
不超过 12,000.00 万元,不超过公司 2015 年度经审计净资产的 0.60%;预计金额
与上年实际发生金额相比增加 3,212.97 万元,主要是因为公司依据生产经营的需
要,预计向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重将有所增加。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、盛泰色织
企业名称:嵊州盛泰色织科技有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:浙江省嵊州经济开发区城东区
法定代表人:徐磊
注册资本:57,694,444 美元
经营范围:高档织物面料的织染及后整理加工;服装生产和加工;销售自产
产品。
截至 2015 年 12 月 31 日,盛泰色织总资产 38.80 亿元,净资产 8.97 亿元;
2015 年度实现营业收入 43.90 亿元,净利润 0.25 亿元(以上数据未经审计)。
2、盛泰针织
企业名称:嵊州盛泰针织有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:嵊州市经济开发区城东区加佳路 69 号一号楼
法定代表人:徐磊
注册资本:25,385,556 美元
经营范围:生产高档织物面料;销售自产产品。
截至 2015 年 12 月 31 日,盛泰针织总资产 9.60 亿元,净资产 2.14 亿元;
2015 年度实现营业收入 9.37 亿元,净利润 0.04 亿元(以上数据未经审计)。
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(二)与上市公司的关联关系
鉴于公司董事许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织的董事,且盛泰色织、盛
泰针织为公司的参股公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公
司关联交易实施指引》等规定,公司与盛泰色织、盛泰针织系关联方。
(三)前期关联交易的执行情况和履约能力分析
盛泰色织和盛泰针织已与公司建立了长期、良好的合作基础,且资信状况良
好,履约能力完备,前期关联交易均正常履行,未出现违约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2016 年,公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装。公司与盛泰
色织、盛泰针织在认真协商的基础上,坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的
原则,以市场价格为定价依据,预计交易金额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料,以满足服装生产的需要。盛泰色织、
盛泰针织作为行业内规模、资质排名靠前的企业,在生产质量和产品交期上具备
一定的优势。
据测算,该日常关联交易对公司财务指标影响不大,未对关联方形成较大依
赖。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
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