证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临 2016-018
中国高科集团股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
公司2016年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议
该等日常关联交易占公司营业收入比例较小,对公司经营独立性无影响
一、日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年4月28日召开了第七届董事会第二十一次会议,审议通过了关于对公司
2016年度日常关联交易的议案。三名关联董事回避表决,同意5票,弃权0票,反对0票。
公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明,独立董事在审议该议案时
发表独立意见认为:
1、2015年度拟与关联方发生的日常关联交易,在定价政策方面与非关联方交易保持
一致,其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业,其履约能力足
可信任,在交易中,双方签署相关合同,并严格按照合同约定履行。因此本次拟发生的日
常关联交易,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成坏帐的可能性。
3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需,不会损害上市公司利益,也不
影响上市公司的独立性。
该议案需要提交公司股东大会审议。
二、公司 2015 年日常关联交易完成情况及 2016 年日常关联交易的预计情况如下
单位:万元人民币
按产品或
关联交易 2015年 2015年度 2016年
劳务等进 关联人
类别 预计发生额 完成情况 预计发生额
一步划分
房租及物 北大方正
房屋租赁 600 423.96 500
业费 集团有限
1
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公司及其
广告 户外广告 下属关联 50 0 0
企业
智能化工
程、网络
工程 服务工 100 0 0
程、园林
景观
提供或接 提供或接
50 108.61 150
受服务 受服务
合计 800 532.57 650
三、关联方介绍
北大方正集团有限公司(公司控股股东)
关联方名称:北大方正集团有限公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号
法定代表人:肖建国
注册资本:110,252.86 万元
营业范围:制造方正电子出版系统、方正-SUPPER 汉卡、计算机软硬件及相关设备、
通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术推广;投资管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账
等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文
字材料);销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械
设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类
易制毒化学品);货物进出口、代理进出口、技术进出口;装卸服务;仓储服务;包装服
务;房地产开发;物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批
准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。)
北大方正集团有限公司 2015 年三季度(未经审计)总资产 2096.33 亿元,净资产 517.23
亿元,营业收入 625.33 亿元,净利润 31.49 亿元。
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四、履约能力分析
与公司发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业,其履约能力足可信任,
在交易中,购销双方签署相关合同,并严格按照合同约定履行。公司与上述关联交易方的
关联交易,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。
五、定价政策和定价依据
2016 年度公司与关联方发生的交易,在定价政策方面与非关联方交易保持一致,其
交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。
六、独立董事意见
公司预计的 2016 年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,并且
遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,
也不会影响公司的独立性。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于本次关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 29 日
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